Нигерийский финтех-гигант Flutterwave обвиняется в отмывании денег, более 50 банковских счетов заморожены

Агентство Кении, отвечающее за отслеживание и замораживание доходов от преступлений, заявило, что недавно получило распоряжение, дающее ему право замораживать банковские счета, принадлежащие нигерийскому финтеху Flutterwave. Агентство утверждает, что Flutterwave не предоставляет торговые услуги, как утверждается, а вместо этого занимается отмыванием денег.

Преднамеренная попытка скрыть движение средств

Агентство по возврату активов Кении (ARA) недавно получило распоряжение Верховного суда о замораживании банковских счетов, на которых хранится почти 60 миллионов долларов, которые, по мнению агентства, являются отмытыми деньгами, говорится в сообщении. Компании, чьи счета были заморожены, включают нигерийского финтех-единорога Flutterwave, который управлял более чем 50 банковскими счетами.

В соответствии с отчету The Star, ARA утверждала, что финтех-гигант получил миллиарды шиллингов, которые затем были распределены по различным счетам в рамках преднамеренных усилий по сокрытию движения средств.

«Расследования установили, что операции по банковским счетам имели подозрительную деятельность, когда средства могли быть получены от конкретных иностранных лиц, вызвавших подозрения. Затем средства были переведены на соответствующие счета, а не на расчеты с продавцами», — заявили в ARA.

Кроме того, агентство утверждает, что Flutterwave нарушает законы о национальной платежной системе Кении, которые запрещают предоставление платформы платежных услуг без разрешения Центрального банка Кении. Сообщается, что следователь ARA Исаак Накитаре получил приказ об обыске и проверке банковских счетов Флаттервейв 4 апреля.

Нет доказательств розничных сделок

Как сообщается, после получения заказа Накитаре обнаружил, что на счете финтех-гиганта в Guaranty Trust Bank было около 45 миллионов долларов (5.3 миллиарда кенийских шиллингов), а на банковском счете компании в Equity Bank было около 12 миллионов долларов. Согласно отчету, на момент проверки на счете Флаттервейв в Ecobank были миллионы в местной валюте.

Помимо Flutterwave, в число компаний, счета которых были заморожены, входят Elivalat Fintech Limited, Boxtrip Travel and Tours Limited, Bagtrip Travel Limited, Adguru Technology Limited, Hupesi Solutions и Cruz Ride.

По данным ARA, большая часть денежных переводов осуществлялась траншами в один миллион шиллингов или меньше. Обычно это делается, когда инициаторы передачи пытаются избежать обнаружения, говорится в сообщении ARA.

Агентство также настаивало на том, что, несмотря на утверждения о том, что Flutterwave предоставляла торговые услуги, оно не обнаружило «никаких доказательств розничных транзакций от клиентов, оплачивающих товары и услуги». Там добавили, что никаких доказательств «расчетов с предполагаемыми торговцами» обнаружено не было.

Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.

Теренс Зимвара

Теренс Зимвара - отмеченный наградами зимбабвийский журналист, писатель и писатель. Он много писал об экономических проблемах некоторых африканских стран, а также о том, как цифровые валюты могут предоставить африканцам выход.