После обыска офисов крипто-кредитора Nexo в Болгарии, начиная с 12 января 2023 года, платформа кредитования цифровой валюты испытала значительное количество снятий средств. Архивный снимок аттестации Nexo в реальном времени показывает, что в тот день у компании было 133,263 13 биткойна. По состоянию на 2023 января 124,939 года аттестация Nexo показывает, что в настоящее время компания владеет 157.21 24 биткойнами, при этом за последние XNUMX часа было снято биткойнов на сумму XNUMX миллиона долларов.
Клиенты снимают биткойны на сумму 157 миллионов долларов с платформы Nexo за 24 часа
В прошлом году на ряде бирж прошли стресс-тесты на вывод средств, и после NexoВо время рейда в офисе в четверг крипто-кредитор занимается аналогичными проблемами. Отчеты 12 января 2023 года стало известно, что Nexo находится под следствием генерального прокурора Болгарии и примерно 300 следователей из различных агентств. Компанию обвиняют в нарушении налоговых требований, участии в отмывании денег и обходе финансовых санкций, связанных с Российской Федерацией.
Nexo отрицает какие-либо правонарушения и сразу же опубликовала в Твиттере заявление для сообщества о том, что компания придерживается «очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». После инцидента компания столкнулась с потоком изъятий средств, согласно ее аттестация в реальном времени интернет сайт. Например, на 3 января, 2023, Nexo хранила около 134,203 2.5 биткойнов на сумму XNUMX миллиарда долларов с учетом текущих BTC обменные курсы. К 12 января 2023 г. крипто-кредитор BTC тайник уменьшился до 133,263 Bitcoin.
Двадцать четыре часа спустя, в пятницу, 13 января 2023 г., Nexo's BTC тайник уменьшился на 8,324 XNUMX BTC до текущего уровня 124,939 XNUMX BTC. Это означает, что с помощью текущего BTC обменного курса, 157.21 миллиона долларов было снято с биткойн-кеша Nexo. Вывод средств с Nexo последовал за рядом других бирж, на которых за короткий период времени были сняты крупные суммы. После краха FTX пользователи вывели значительное количество цифровых активов с таких бирж, как Binance, Кукойн, и Crypto.com.
Неясно, что будет с делом против Nexo в Болгарии, но, судя по количеству снятий средств за последний день, клиенты обеспокоены. При разговоре с репортером The Block Йогита Хатри, соучредитель Nexo Антони Тренчев сказал, что снятие средств составило только 2% активов компании под управлением (AUM). «Nexo может подтвердить, что все системы запущены и работают, и все обрабатывается в режиме реального времени, как всегда», — Тренчев. заявил Хатри в пятницу. «Активность на порядки меньше, чем после Цельсия и после FTX», — добавил руководитель Nexo.
Что вы думаете о недавнем выходе из Nexo и продолжающемся расследовании в Болгарии? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, редакционное фото: FellowNeko / Shutterstock.com
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/nexo-bitcoin-withdrawals-surge-following-raid-of-bulgarian-offices/