Мужчина в Нидерландах арестован по подозрению в отмывании денег с помощью биткойнов

Мужчину в Нидерландах арестовали по подозрению в отмывании денег с помощью биткойнов. Прокуратура утверждает, что были ссылки на торговлю в даркнете.

42-летний мужчина из г. муниципалитет Мидден-Гронинген, был арестован 16 ноября, согласно заявление из Службы фискальной информации и расследований.

Расследование было начато после того, как мужчина несколько раз пользовался биткойн-банкоматами. Расследование показало, что этот человек долгое время совершал большие объемы сделок с биткойнами через биржи и что у него было гораздо больше биткойнов, чем он мог бы купить с его текущим доходом.

Дом мужчины в Veendam был обыскан, а его компьютерное оборудование и наличные деньги были изъяты.

Расследование вела прокуратура Нидерландов.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.