Израиль арестовывает троих в крипто-схеме с целью отмывания миллионов, украденных из Франции

Полиция Израиля задержала троих подозреваемых, которые якобы отмывали миллионы евро, украденные из казны Франции, посредством транзакций с криптовалютой. Деньги поступили из государственных субсидий для предприятий, пострадавших от пандемии Covid-19.

Правоохранительные органы Израиля разоблачили сеть по отмыванию денег, использовавшую монеты для очистки денег французских мошенников

Задержаны три человека в Израиль на этой неделе по подозрению в оказании услуг по отмыванию денег преступникам, обманувшим французское государство. Операция последовала за тайным расследованием, проведенным Lahav 433, специальным израильским подразделением по борьбе с преступностью, о чем сообщили англоязычная онлайн-газета Times of Israel и крупные местные СМИ.

По данным издания, власти считают, что задержанные использовали различные криптовалюты для отмывания миллионов евро, которые затем возвращались французским клиентам, за что израильтяне получали вознаграждение. Несколько других подозреваемых также были допрошены в рамках усилий по раскрытию схемы.

Кроме того Лахав 433, следственный отдел Яхалом Налогового управления Израиля и отделы по борьбе с киберпреступностью и международной преступностью Государственной прокуратуры также приняли участие в этих усилиях. Израильская полиция тесно сотрудничала со своими французскими коллегами, а также с Агентством Европейского союза по сотрудничеству между правоохранительными органами (Европол), говорится в отчетах.

В то время как израильтяне начали работать над этим делом в начале 2022 года, французы начали расследование в прошлом году. Мошенники во Франции воспользовались государственной программой поддержки организаций, пострадавших от негативных последствий пандемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах, когда европейская экономика пострадала от карантина.

Французские организаторы кражи учредили фиктивные компании и сумели подать заявление и получить компенсационные выплаты, предоставленные правительством. Париж хотел быстро распределить средства, чтобы оказать немедленную помощь предприятиям, которые страдали в финансовом отношении и осуществляли недостаточный надзор.

Затем они использовали услуги по отмыванию денег арестованных израильтян, которые купили криптовалюту на деньги и обменяли ее на несколько монет, чтобы скрыть первоначальный источник средств, прежде чем в конечном итоге снова купить фиатную валюту. Чиновники полиции отказались подробно объяснить, как работает система, но пообещали предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Как вы думаете, будет ли Израиль арестовывать больше людей в рамках расследования схемы отмывания денег? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd