Власти Индии обыскивают криптовалютную биржу Coinswitch Kuber — генеральный директор говорит, что это не связано с отмыванием денег

Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в пяти помещениях, связанных с популярной платформой для торговли криптовалютой Coinswitch Kuber. Компания заявляет, что ее взаимодействие с ED не было связано ни с каким расследованием по отмыванию денег. Федеральное агентство недавно заморозило активы двух других криптофирм, Wazirx и Vauld.

Coinswitch Kuber следующий в списке ED

Управление правоприменения (ED), агентство правоохранительных органов и экономической разведки правительства Индии, в четверг провело обыски в пяти местах, связанных с популярной крипто-торговой платформой Coinswitch Kuber.

Платформа для торговли криптовалютой поддерживается рядом глобальных венчурных капиталистов, включая Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures и Sequoia Capital. Coinswitch утверждает, что является крупнейшим крипто-приложением в Индии, в котором зарегистрировано более 18 миллионов пользователей. Платформа, которая является одной из крупнейших бирж криптовалюты в Индии, в прошлом году получила статус единорога.

Генеральный директор Coinswitch Kuber Ашиш Сингхал написал в Твиттере, объяснять ситуация в субботу. Он подчеркнул, что взаимодействие его компании с ED Bangalore «не связано с отмыванием денег или PMLA [Закон о предотвращении отмывания денег]». Он пояснил: «Управление правоприменения — Бангалор взаимодействует с нами в отношении функционирования наших криптоплатформ / бирж. Мы полностью с ними сотрудничаем».

«Как лидер отрасли в Индии и одна из самых совместимых криптоплатформ, мы ведем конструктивный диалог с различными заинтересованными сторонами, чтобы помочь им понять наши бизнес-модели, лучшие методы соблюдения, тем самым внося больше ясности в такие вопросы», — написал генеральный директор в Твиттере. .

По данным Bloomberg, ED провел обыск в офисных помещениях и резиденциях директоров и генерального директора криптовалютной биржи в Бангалоре. Со ссылкой на осведомленного в этом вопросе человека издание добавленный без уточнения информации о том, что торговая платформа подозревается в приобретении акций на сумму более 20 миллиардов рупий (250 миллионов долларов США) в нарушение законодательства страны о форексе.

The Economic Times (ET) сообщила, что обыски были связаны с отмыванием денег. «Агентство обнаружило, что они нарушают раздел 11 (A) Закона о PMLA, который требует, чтобы каждая подотчетная организация проверяла личность своих клиентов и бенефициарного владельца», — говорится в публикации со ссылкой на источник, причастный к расследованию. . Этот человек добавил: «Расследование показало, что их (KYC) либо фальшивые, либо сомнительные более чем в 80% случаев».

Новостное издание недавно сообщило, что ED расследует как минимум 10 криптовалютных бирж на предмет предполагаемого отмывания более 1,000 крор рупий, идентифицированных как доходы от преступлений, полученные с помощью 365 приложений для мгновенного кредитования.

Ранее в этом месяце ED провела обыски у одного из директоров Zanmai Labs, владеющей криптовалютной биржей. Wazirx. Впоследствии власти издали приказ о замораживании банковских активов криптобиржи на сумму более 8 миллионов долларов. Неделю спустя ED заморозил криптовалютные и банковские активы поддерживаемой Питером Тилем платформы для криптовалютной торговли и кредитования. Вольд на общую сумму более 46 миллионов долларов.

Что вы думаете о том, что ED обыскивает пять помещений Coinswitch Kuber? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons