CFTC подает иск против южноафриканской компании в связи с мошенничеством с биткойнами на сумму 1.7 млрд долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против оператора пула Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 1.7 миллиарда долларов. CFTC утверждает, что Корнелиус Йоханнес Стейнберг, генеральный директор южноафриканской биткойн-компании, незаконно присвоил средства клиентов. Описывая это дело как «крупнейшее в истории дело о мошенничестве с использованием биткойнов», регулятор США заявляет, что Steynberg принял 29,421 23,000 BTC от XNUMX XNUMX американцев.

CFTC также уточняет, что генеральный директор MTI принял BTC от инвесторов по всему миру для использования в многоуровневой маркетинговой схеме. В результате CFTC просит компанию вернуть деньги инвесторам. Согласно официальной публикации CFTC:

«CFTC требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, изъятия незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянной регистрации и торговых запретов, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC».

Однако американский регулятор также предупредил обнадеживающих жертв, что распоряжения о реституции могут не привести к возмещению потерянных средств. Это связано с тем, что ответчики могут не иметь достаточных средств или активов для покрытия указанных убытков.

Как материализовалось мошенничество с биткойнами MTI, согласно CFTC

Согласно документу CFTC, жертвы мошенничества считали, что инвестируют в высокотехнологичный инвестиционный клуб. В утверждениях также говорится, что Стейнберг из MTI пообещал ежемесячную прибыль в размере 10% от пассивного дохода с использованием алгоритмов платформы. Кроме того, в платежных документах CFTC также говорится, что MTI обещала бонусы инвесторам, которые привлекли друзей и семью.

Американское агентство также сообщает, что схема MTI действовала примерно три года. Схема действовала с 18 мая 2018 года по 30 марта 2021 года. За это время схема накопила в общей сложности 29,421 1.7 BTC, что составляет более XNUMX миллиарда долларов. В пресс-релизе CFTC говорится:

«Небольшая торговля, которую совершили ответчики, была убыточной, и они незаконно присвоили практически все по крайней мере 29,421 XNUMX биткойн, принятые от участников».

Известный американский наблюдатель за сырьевыми товарами также добавил:

«Мошенники часто в полной мере используют новые технологии, глобальную связь и предполагаемое отсутствие полицейского для совершения своих афер».

CFTC обнаружила, что Стейнберг не предоставил надлежащей информации и солгал о существовании автономного торгового механизма. Кроме того, генеральный директор MTI никогда не совершал прибыльных свопов на форексе и не обманывал клиентов, используя поддельные выписки со счетов. Однако в начале 2021 года MTI начала процедуру банкротства и ликвидации в ЮАР. Это произошло из-за растущего регулятивного давления, с которым оператор биткойн-пула столкнулся как в США, так и в Южной Африке.

Интересно, что Управление по надзору за финансовыми услугами Южной Африки (FSCA) посоветовало инвесторам MTI разорвать отношения с компанией еще в августе 2020 года. Назвав рекламируемую ежемесячную доходность MTI в размере 10% сомнительной, FSCA также заявило, что у компании нет лицензии.

По данным CFTC, несмотря на то, что он является гражданином Южной Африки, Стейнберг был недавно задержан в Бразилии на основании ордера на арест Интерпола.

следующий Новости Биткойн, Деловые новости, Новости криптовалют, Новости рынка, Новости

Толу - энтузиаст криптовалюты и блокчейна, базирующийся в Лагосе. Он любит демистифицировать крипто-истории до самых простых основ, чтобы каждый мог понять их без особых знаний.
Когда Толу не по уши в крипто-историях, он любит музыку, любит петь и заядлый любитель кино.