Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее генерального директора Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга. Иск обвиняет их в мошенничестве и нарушении процесса регистрации.
CFTC подает иск о мошенничестве с биткойнами
CFTC обвинила Стейнберга в участии в схеме глобального многоуровневого маркетинга (MLM), в результате которой было получено 29,421 1.7 BTC на сумму более XNUMX миллиарда долларов. Агентство заявило, что Стейнберг использовал MTI для запуска этой схемы.
По данным регулирующего органа, схема проводилась с мая 2018 года по март 2021 года. CFTC подала иск в Окружной суд США по Западному округу Техаса.
Ваш капитал находится под угрозой.
Кристин Джонсон, комиссар CFTC, опубликовала заявление в этом иске говорится: «Небольшая торговля, которую провели ответчики, была убыточной, и они незаконно присвоили практически все по крайней мере 29,421 XNUMX биткойн, принятые от участников. Мошенники часто в полной мере используют новые технологии, глобальную связь и кажущееся отсутствие полицейского для совершения своих афер».
Роль CFTC в регулировании криптовалют
Это последний шаг, предпринятый CFTC для регулирования растущего сектора криптовалют. В мае CFTC заявила, что добавит дополнительные ресурсы для мониторинга криптопространства, чтобы убедиться, что оно соблюдает предусмотренные законы.
Ранее в этом месяце регулирующее агентство подало иск против криптовалютной биржи Gemini. В обвинениях утверждалось, что Gemini ввела в заблуждение регулирующие органы в 2017 году. CFTC также добавила, что биржа сделала фальсифицированные заявления, чтобы получить одобрение на фьючерсный продукт на биткойн.
Правительство США также расправляется с правонарушениями в сфере криптовалют. Недавно Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех махинаций в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT). Министерство юстиции заявило, что эти схемы могли лишить жертв более 100 миллионов долларов.
Стейнберг — гражданин ЮАР, и CFTC — не первое агентство, выступающее против него. Недавно он был арестован в Бразилии на основании ордера Интерпола на арест за уклонение от властей в Южной Африке. CFTC заявила, что требует возмещения ущерба инвесторам, потерявшим свои деньги.
Прочитайте больше:
Lucky Block — наша рекомендуемая криптовалюта 2022 года
- Новая платформа для криптоигр
- Представлено в Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
- Токен LBLOCK на 1000%+ выше предпродажи
- Зарегистрирован на Pancakeswap, LBank
- Бесплатные билеты на розыгрыши джекпотов для держателей
- Награды за пассивный доход — играйте, чтобы заработать полезность
- 10,000 2022 NFT выпущено в XNUMX году — теперь на NFTLaunchpad.com
- Джекпот NFT в размере 1 миллиона долларов в мае 2022 года
- Всемирные децентрализованные соревнования
Криптовалюты — это нерегулируемый инвестиционный продукт с высокой волатильностью. Нет защиты инвесторов в Великобритании или ЕС.
Источник: https://insidebitcoins.com/news/cftc-files-a-lawsuit-on-fraud-involving-1-7-billion-bitcoin