Федеральная полиция Бразилии и Служба расследований внутренней безопасности США (HSI) вместе с несколькими другими правоохранительными органами разорвали глобальную сеть мошенничества с криптовалютой, согласно пресс-релизе выдано Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) 6 октября.
Базирующаяся в Куритибе, бразильская группа крипто-мошенников приняла форму платформы для инвестиций в цифровые активы и возглавлялась Франсиско Вальдевино да Силва, также известным как «Биткойн-шейх», согласно сообщениям местных СМИ.
Да Силва и его компания якобы совершили преступления по международному отмыванию денег, управлению преступным предприятием, мошенничеству и преступлениям против национальной финансовой системы.
В рамках этой сети обманутых инвесторов перебросили в дюжину стран, заявив, что они разработали полноценные финансовые продукты, связанные с криптовалютой, и продвигая мошенническую партнерскую рекламу и лицензии. Жертвы инвестировали миллионы в криптовалюты практически без ценности, которые были созданы кольцом.
После переезда командира транснациональной преступной фирмы в Бразилию в январе 2022 года специальные агенты HSI, дислоцированные в посольстве США в Бразилиа, Бразилия, обратились к бразильской федеральной полиции за помощью в управлении многосторонней следственной деятельностью.
«Операция Пояс»
Бразильские правоохранительные органы провели расследование под названием «Операция Poyais», в ходе которой они провели 20 обысков и рейдов в штатах, включая Санта-Катарину, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Они обнаружили, что группа отмыла до 4 миллиардов бразильских реалов (800 миллионов долларов), которые они перевели через бразильскую банковскую систему.
Полиция также обнаружила, что в компании да Силвы был значительный штат квалифицированных трейдеров криптовалюты, которые использовали активы жертв для получения большей прибыли от торговли. Полиция конфисковала отмытые активы вместе с золотыми слитками, роскошными автомобилями, недвижимостью, дизайнерской одеждой, ювелирными украшениями, часами и другими дорогими вещами.
Местные СМИ сообщили, что несколько местных знаменитостей стали жертвами схемы Понци, в том числе модель, телеведущая и актриса Саша Менегель, которая, как сообщается, потеряла 1.2 миллиона реалов, а также неназванные футболисты. По данным властей, другие жертвы базируются в США и «по меньшей мере в десяти других странах».
Адвокат Да Силвы сказал, что такой рейд является «обычной мерой в следственных действиях такого рода» и что клиент сотрудничает с полицией в ходе текущего расследования.
Источник: https://cryptoslate.com/brazil-police-us-authorities-bust-transnational-crypto-fraud-ring-led-by-bitcoin-sheikh/