Бразильская полиция арестовала «биткойн-шейха» за кражу более 766 миллионов долларов (отчет)

По сообщениям, Федеральная полиция Бразилии остановила деятельность преступной группировки, возглавляемой бизнесменом Франсиско Вальдевино да Силва, также известным как «Биткойн-шейх».

Власти утверждали, что за последние несколько лет злоумышленники обманули тысячи людей и отмыли до 4 миллиардов бразильских реалов (766 миллионов долларов).

Еще одна схема Crypto Ponzi в Бразилии

ГлобоНовости показал, что агенты правоохранительных органов Бразилии совершили налет на адрес да Силвы и многих его партнеров по подозрению в том, что они стоят за масштабной крипто-аферой, нацеленной на тысячи местных жителей и других стран.

Да Силва (известный как «Биткойн-шейх») и его команда якобы управляли сомнительной платформой для инвестиций в цифровые активы, которая обещала будущим инвесторам до 20% прибыли. Преступники заманивали своих жертв, уверяя их, что у организации есть огромная команда крипто-экспертов, приверженных получению прибыли.

Да Силва и его банда даже создали свои собственные токены, которым, по мнению властей, не хватало обеспечения или ликвидности.

Интересно, что среди жертв были и некоторые знаменитости, например, модель Саша Менегель, потерявшая более 230,000 XNUMX долларов. В список попали и бразильские футболисты, имена которых не разглашаются.

Расследование под названием «Операция Poyais» установило, что за последние несколько лет мошенники отмыли цифровые активы на сумму более 766 миллионов долларов. Полиция конфисковала эти активы вместе с золотыми слитками, роскошными автомобилями и дорогими часами, разбросанными по нескольким адресам в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Санта-Катарине и Паране.

Адвокат да Силвы сказал, что рейд был «обычной мерой в следственных процедурах такого рода». Он также заявил, что его клиент готов предоставить разъяснения о своей деятельности «в целях доказательства фактической регулярности и законности хозяйственных операций».

В Бразилии также разорили «биткойн-фараона»

Прошлым летом Федеральная полиция Бразилии взломан на другой мошеннической криптоплатформе и арестовали ее руководителей. Одним из них был небезызвестный Glaidson Acácio dos Santos (известный как «Биткойн-фараон»).

Как и в вышеупомянутом случае, торговая площадка обещала огромную прибыль людям, готовым вложить в нее свои сбережения. Тем не менее, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть, и банда обманула более 122,000 XNUMX человек.

После долгих судебных разбирательств бразильские власти наконец пришли к решению. В прошлом месяце они приказал душ Сантуш возместить всем обманутым инвесторам и кредиторам 3.7 миллиарда долларов.