Binance обработала 346 миллионов долларов для криптобиржи Bitzlato, сообщает о претензиях

Криптовалютная биржа Binance, как сообщается, обработала криптовалютные транзакции на сумму около 346 миллионов долларов для Bitzlato, платформы для торговли монетами, которая была закрыта в результате операции международных правоохранительных органов. Власти США заявляют, что крупнейшая в мире торговая платформа для цифровых активов была среди основных контрагентов Bitzlato, принадлежащих России.

Данные блокчейна показывают, что Binance переместилась более чем на 20,000 XNUMX BTC для Битцлато с 2018 года

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Chainalysis, мировой лидер в секторе криптотрейдинга Binance якобы перевел криптовалюту на сумму почти 346 миллионов долларов для гонконгской Bitzlato. Bitzlato была малоизвестной биржей, пока недавно не подверглась нападению, которое власти США назвали «значительным ударом по экосистеме крипто-преступности».

На прошлой неделе Министерство юстиции объявило что соучредитель и мажоритарный акционер Bitzlato, гражданин России Анатолий Легкодымов, проживающий в Китае, был арестован в Майами и обвинен в ведении нелицензионной операции по обмену валюты, в ходе которой было обработано 700 миллионов долларов незаконных средств.

В среду Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) заявила, что Binance была единственной крупной криптобиржей, которая заключала сделки с Bitzlato, и одним из ее ведущих контрагентов. Среди прочих были рынок даркнета гидра, одноранговая (P2P) биржа Localbitcoins и мошенничество с инвестициями в криптовалюту Финико, крупнейшая в России финансовая пирамида последних лет.

По данным FinCEN, зарегистрированная в Гонконге компания Bitzlato, более известная русскоязычным пользователям, была «основной проблемой отмывания денег», связанной с незаконными финансами России. Бюро не раскрыло подробностей о масштабах транзакций указанных платформ с Bitzlato, но заявило, что запретит финансовым учреждениям переводить средства на биржу без указания организаций, о которых идет речь.

Согласно данным, собранным криминалистической компанией Chainalysis и опубликованным Reuters, Binance перевела более 20,000 XNUMX BTC для Bitzlato стоимостью 345.8 млн долларов на момент совершения транзакций, с мая 2018 года до его закрытия. В отчете также отмечается, что биткойны на сумму около 175 миллионов долларов были переведены в Binance из Bitzlato в течение этого периода, что сделало Binance ее крупнейшим получающим контрагентом.

Крупнейшая криптобиржа заявляет, что помогала в расследовании дела Bitzlato

Binance «оказала существенную помощь» международным правоохранительным органам для поддержки их расследования в отношении Bitzlato, сообщил информационному агентству по электронной почте представитель биржи, отказавшись предоставить дополнительную информацию о сделках крипто-гиганта с Bitzlato или его сотрудничестве с властями.

Финская компания Localbitcoins заявила, что у нее никогда не было «какого-либо сотрудничества или отношений» с Bitzlato, признав при этом, что некоторые P2P-трейдеры на ее платформе «также могли бы торговать на рынке P2P Bitzlato», но указав, что между ними не было транзакций. две биржи с октября 2022 года.

Агентство Reuters отметило, что у него нет доказательств того, что транзакции Binance, Localbitcoins или Finiko с Bitzlato нарушают какие-либо законы или правила. Также не удалось установить, пересматриваются ли в настоящее время отношения Binance с Bitzlato. В то же время действия США против Bitzlato происходят в то время, когда Министерство юстиции расследует Binance на предмет возможного отмывания денег и нарушений санкций.

Ряд европейских стран также вовлечены в расследование в отношении Bitzlato. Объявление на прошлой неделе показало, что французские правоохранительные органы демонтировали цифровую инфраструктуру платформы в стране и захватили ее веб-сайт. В понедельник Европол сообщил что еще четыре члена команды биржи арестованы в Испании и на Кипре.

Ожидаете ли вы дальнейшего расследования предполагаемых сделок Bitzlato с Binance и другими криптоплатформами? Поделитесь своими мыслями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons