Еще один член российской криптопирамиды Финико арестован в ОАЭ

Правоохранительные органы в Объединенных Арабских Эмиратах задержали высокопоставленного представителя Finiko, разыскиваемого за его роль в криптовалютной схеме Понци, которая обманула тысячи инвесторов по всему миру. Это второй арест в штате Персидского залива высокопоставленного члена пирамиды, объявленный за последний месяц.

Мошенник Финико пойман Интерполом в ОАЭ, Россия добивается его экстрадиции

Еще одно лицо, причастное к организации крупнейшей в России финансовой пирамиды последних лет, Финико, помещено под стражу в ОАЭ. Задержание Эдуарда Сабирова в арабской стране произошло после прошлогодних новостей о арестовать соучредителя схемы Понци Зигмунта Зыгмунтовича. Оба якобы сыграли ключевую роль в хищении миллионов у жертв мошенничества.

Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России. Национальное бюро Интерпола Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о его аресте 30 ноября. Национальное центральное бюро Интерпола России уже обратилось к властям ОАЭ с ходатайством о задержании на 60 суток и заявило о намерениях России запросить его экстрадицию у Министерства юстиции страны.

Еще один высокопоставленный представитель Финико Марат Сабиров все еще находится в розыске. Следователи указывают, что Сабировы имели прямое отношение к высшему руководству криптопирамиды, являясь близкими соратниками ее основателя и вдохновителя Кирилла Доронина, который с июля 2021 года находится в российской тюрьме. Вместе с Зигмунтовичем им удалось покинуть Россию как схема рушилась.

Компания Finiko, которая так и не была учреждена как юридическое лицо, базировалась в Казани, столице Российской Республики Татарстан. У него были филиалы более чем в 70 других регионах России, которые способствовали инвестициям в виртуальную платформу, предлагая необычайно высокую доходность до 5% в день. Ранее в этом году МВД России сообщило, что получило около 10,000 5 заявлений от пострадавших о возмещении убытков на сумму более 80 миллиардов рублей (около XNUMX миллионов долларов).

Однако фактический ущерб от деятельности Финико, вероятно, намного выше. Схема Понци привлечен капитал от ничего не подозревающих инвесторов в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза, странах ЕС, таких как Германия, Австрия и Венгрия, США и других странах. Многих жертв попросили отправить криптовалюту на кошельки Finiko и, согласно отчету По данным Chainalysis, в период с декабря 1.5 года по август 2019 года пирамида получила биткойнов на сумму более 2021 миллиарда долларов.

Кроме того Доронин, Зигмунтович и Сабировы, еще более 20 человек обвиняются в причастности к массовому мошенничеству. Список включает Лилия Нуриева и Дина Габдуллина а также вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров арестованного в Татарстане. Также была задержана Анна Серикова, исполнительный директор Finiko, более известная под псевдонимом Tiffany.

Как вы думаете, правоохранительные органы ОАЭ также найдут и арестуют Марата Сабирова или других членов Finiko? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons