Предполагаемый оператор BTC-e Александр Винник находится под стражей в США после немедленной экстрадиции из Греции

Российский ИТ-специалист Александр Винник, обвиняемый в владении и управлении печально известной криптобиржей BTC-e, был передан США На этой неделе власти Греции приступили к экстрадиции после его возвращения из Франции, несмотря на то, что защита Винника протестовала против этого шага и призывала дело представляет собой «судебный, дипломатический и гуманитарный скандал».

Винник предстал перед Федеральным судом Сан-Франциско по обвинению в отмывании денег

Предполагаемый соучредитель и оператор печально известной криптобиржи. BTC-еАлександр Винник был экстрадирован из Греции в США в четверг. Российскому гражданину предъявлены обвинения в Северном округе Калифорнии, и он уже предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, сообщило в пятницу министерство юстиции США. Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из уголовного отдела департамента заявил:

После более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за деятельность BTC-e, криминальной биржи криптовалют, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов.

42-летний Винник был арестован во время отдыха в греческом городе Салоники летом 2017 года по ордеру США. В январе того же года американские прокуроры предъявили ему обвинение в заменяющем обвинительном акте по 21 пункту. Греция удовлетворила запрос об экстрадиции, поданный Соединенными Штатами, но сначала отправила его во Францию ​​​​в декабре 2019 года на основании европейского ордера на арест.

Французский суд приговорил российского криптопредпринимателя к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, а недавно он служил его срока с учетом содержания под стражей до суда. Во Франции ему также были предъявлены обвинения в краже личных данных и вымогательстве. В июле власти США отозвала просьба получить россиянина напрямую из Франции в явной попытке ускорить его передачу через Грецию, которая уже одобрила его экстрадицию в США.

Согласно обвинительному заключению США, ныне несуществующая BTC-e была «значительной организацией, занимающейся киберпреступностью и отмыванием денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткойнами с высоким уровнем анонимности и создавала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности». Он утверждает, что биржа способствовала глобальным транзакциям киберпреступности, получая доходы от широкого спектра преступлений, таких как Mt Gox взломать, мошенничество с программами-вымогателями и даже торговля наркотиками.

BTC-e и Виннику были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по обслуживанию денег в США, а также по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Россиянину также грозит 17 пунктов обвинения в отмывании денег и два пункта обвинения в совершении незаконных денежных операций. Министерство юстиции отметило, что на его платформе не было системы проверки «знай своего клиента» и программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон.

Россия, адвокат Бранд Винник Экстрадиция США «Похищение» и «Насильственное исчезновение»

В беседе с российским информационным агентством ТАСС французский адвокат Винника Фредерик Бело подтвердил, что его обвиняемый был передан под стражу в США по его возвращении из Франции по решению Следственной палаты Парижского апелляционного суда от четверга утром. «Его тут же пересадили на другой самолет, который летел в США. Самолет приземлился в Бостоне, а затем вылетел в Сан-Франциско», — пояснил Белот.

«Александр Винник, который должен быть на свободе по трем решениям французского правосудия, вчера был переведен как заключенный в Грецию и там его буквально «загрузили» на частном самолете в США, не допустив, как он просил и пока просит убежища, чтобы иметь доступ к переводчику, ко мне как к его адвокату», — сказала Зои Константинопулу, которая представляла его в Греции и Франции, цитирует греческую газету Ethnos.

Константинопулу недавно поделилась своими опасениями, что россиянин будет удерживаться США как «заложнико продолжающемся военном конфликте на поддерживаемой НАТО Украине, где Москва с конца февраля ведет полномасштабную войну, преподносимую как «специальная военная операция» в защиту русскоязычного населения. Западные правительства предпочли проигнорировать собственные запросы России об экстрадиции Винника.

IT-эксперт, отвергший обвинения США и заявивший о своей невиновности, ранее выражал желание вернуться на родину и предстать там перед судом. В России ему инкриминируют хищение более 600,000 10,000 рублей (около 750 12.3 долларов) и «мошенничество в области компьютерной информации» на XNUMX миллионов рублей (XNUMX миллиона долларов).

В то время как Минюст США поблагодарил правительство Греции и министерство юстиции «за все их усилия по обеспечению передачи подсудимого в США», пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявил что Москва «возмущена недружественными действиями греческих властей» и обвинила Вашингтон в ведении «настоящей охоты на российских граждан», назвав поспешную экстрадицию Винника «похищением». Хотя это и не упоминается в заявлении Министерства юстиции, владелец BTC-e также подозревается в сотрудничестве с российской разведкой.

В своих комментариях Зоя Константинопулу охарактеризовала это дело как многолетний «судебный, дипломатический, межправительственный скандал», а его экстрадицию назвала «насильственным исчезновением с территории Греции», которое «представляет собой метод мафии и преступное деяние… нарушение международного права и законодательства Греции», совершенное с участием двух иностранных государств. Винник попросил убежища в Греции, и его команда защиты также пыталась добиться освобождения по гуманитарным соображениям. Его жена умерла в 2020 году, и сейчас двое их сыновей растут без родителей.

Каковы ваши ожидания от суда над Александром Винником в США? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons