Предполагаемый отмыватель биткойн-денег «Раззлехан» будет освобожден, муж остается за решеткой

ВАШИНГТОН — В понедельник федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, постановил, что одна из подозреваемых в предполагаемой масштабной схеме отмывания денег с использованием биткойнов должна быть освобождена под залог в размере 3 миллионов долларов, а ее муж должен оставаться под стражей.

В конце многочасового слушания главный судья Берил Хауэлл частично отклонила утверждения обвинения о том, что 34-летнему Илье Лихтенштейну и его 31-летней жене Хизер Морган, которые были арестованы на прошлой неделе по федеральным обвинениям, нельзя доверить вернуться в суд. . 

Морган, которая также известна своим рэп-альтер-эго Раззлханом, будет освобождена, но она должна будет соблюдать то, что судья назвал «очень строгими условиями», включая ношение браслета на щиколотке, ограничение ее доступа в Интернет и запрет на участие в криптовалюте. транзакции.

На прошлой неделе федеральные прокуроры объявили, что правительство конфисковало миллиарды долларов в биткойнах, и заявили, что эта операция была «крупнейшей финансовой конфискацией за всю историю». Власти обвинили пару в отмывании доходов от взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейн и Морган, одноразовая Forbes участник, не были обвинены в совершении самого взлома. Ответчики не сделали официального заявления, но их адвокаты заявляли в предыдущих судебных документах, что в доказательствах правительства есть много недостатков и необоснованных, заключительных скачков.

31 января, по словам прокуроров, следователи смогли получить доступ к учетной записи облачного хранилища Лихтенштейна, где они взломали зашифрованные файлы, которые содержали не только закрытые ключи, что позволило правительству захватить контроль над биткойнами на миллиарды долларов, но и электронную таблицу его различные крипто-счета, среди прочих документов. 

Судебные документы также показывают, что правительство обнаружило «очевидные файлы кошелька для дополнительной криптовалюты, которые правительство еще не смогло изъять». Некоторые из этих файлов «включают в себя варианты слова «грязный» в своих именах, такие как «dirty_wallet.dat».

Кэтрин Пелкер, федеральный прокурор, провела судью по делу правительства. 

Судья Хауэлл спросил Пелкера, является ли обнаружение этих закрытых ключей в учетной записи облачного хранилища Лихтенштейна «прямым доказательством обвинений». 

Пелкер, эксперт по криптовалюте, ранее работавший в ФБР, был недвусмыслен.

— Да, ваша честь, — сказала она.

— Что-то вроде дымящегося пистолета? — спросил судья Хауэлл.

— Да, ваша честь, — сказал Пелкер.

В другой момент во время слушания судья Хауэлл также прямо спросил Пелкера, как правительству удалось взломать надежное шифрование файла данных Лихтенштейна, хранящегося в неназванной учетной записи облачного хранилища.

Пелкер рассказал немного подробностей, но сказал: «Иногда вы узнаете другие вещи, которые могут позволить вам делать более обоснованные предположения».

Лихтенштейн и Морган, которые были в маске и одеты в темную тюремную одежду с короткими рукавами во время слушания, сидели рядом друг с другом и казались заинтересованными и внимательными, а Лихтенштейн передал несколько записок их адвокату. Единственный раз, когда они обратились в суд, это был ответ на вопросы судьи об их понимании потенциальных конфликтов интересов, которые могут возникнуть в результате совместного использования адвоката. 

Со своей стороны, адвокат защиты Самсон Энцер потратил большую часть своих усилий, подчеркивая многочисленные связи этой пары с США, указывая на то, что они не сбегут. В том числе указывалось, что, хотя Лихтенштейн родился в России, его родители «десятилетиями жили в пригороде Чикаго». Родители Морган продолжают жить в северной Калифорнии, где она выросла.

Родители обоих подсудимых выглядели мрачными, когда они вошли в зал суда с рюкзаками и пластиковыми пакетами из-под продуктов, и отказались разговаривать с журналистами в коридоре здания суда.

«Они построили здесь свою жизнь», — сказал Энцер, имея в виду подсудимых, Лихтенштейна и Моргана. «Они не хотели бы отказываться от них».

Энзер также упомянул тот факт, что молодая пара, возможно, не сможет иметь детей, если Морган не сделает экстракорпоральное оплодотворение и что ее яйцеклетки уже заморожены на объекте в Нью-Йорке. Таким образом, как утверждал адвокат защиты, это была еще одна причина, по которой дуэт остался в Соединенных Штатах и ​​ответил на уголовные обвинения.

«Они буквально оставят свое будущее позади», — сказал он.

В какой-то момент Энзер назвал доказательства против Морган «неубедительными», предположив, что она могла быть невольным получателем взломанных биткойнов. Судья Хауэлл указал, что ложные заявления, которые Морган якобы сделала при открытии финансовых счетов и разговоре с бухгалтером, позволяют предположить, что она знала, что делала.

Судья Хауэлл, которая председательствовала в более раннем деле, касающемся отмывания криптовалюты, похоже, была довольна техническим языком, использованным в понедельник, ссылаясь на закрытые ключи, шифрование, блокчейн и другие связанные термины, как будто они были частью ее повседневного словаря. 

Тем не менее, несмотря на энергичную защиту в суде, судья Хауэлл очень скептически отнеслась к общему аргументу Энзера, даже несмотря на то, что в конечном итоге она освободила Моргана.

«Блокчейн оставляет четкий путь для тех, кто хочет следовать ему», — сказал судья.

Пока никаких дополнительных слушаний не запланировано.