Правоохранительные органы в Объединенных Арабских Эмиратах задержали высокопоставленного представителя Finiko, разыскиваемого за его роль в криптовалютной схеме Понци, которая обманула тысячи инвесторов по всему миру. Это второй арест в штате Персидского залива высокопоставленного члена пирамиды, объявленный за последний месяц.
Мошенник Финико пойман Интерполом в ОАЭ, Россия добивается его экстрадиции
Еще одно лицо, причастное к организации крупнейшей в России финансовой пирамиды последних лет, Финико, помещено под стражу в ОАЭ. Задержание Эдуарда Сабирова в арабской стране произошло после прошлогодних новостей о арестовать соучредителя схемы Понци Зигмунта Зыгмунтовича. Оба якобы сыграли ключевую роль в хищении миллионов у жертв мошенничества.
Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре России. Национальное бюро Интерпола Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о его аресте 30 ноября. Национальное центральное бюро Интерпола России уже обратилось к властям ОАЭ с ходатайством о задержании на 60 суток и заявило о намерениях России запросить его экстрадицию у Министерства юстиции страны.
Еще один высокопоставленный представитель Финико Марат Сабиров все еще находится в розыске. Следователи указывают, что Сабировы имели прямое отношение к высшему руководству криптопирамиды, являясь близкими соратниками ее основателя и вдохновителя Кирилла Доронина, который с июля 2021 года находится в российской тюрьме. Вместе с Зигмунтовичем им удалось покинуть Россию как схема рушилась.
Компания Finiko, которая так и не была учреждена как юридическое лицо, базировалась в Казани, столице Российской Республики Татарстан. У него были филиалы более чем в 70 других регионах России, которые способствовали инвестициям в виртуальную платформу, предлагая необычайно высокую доходность до 5% в день. Ранее в этом году МВД России сообщило, что получило около 10,000 5 заявлений от пострадавших о возмещении убытков на сумму более 80 миллиардов рублей (около XNUMX миллионов долларов).
Однако фактический ущерб от деятельности Финико, вероятно, намного выше. Схема Понци привлечен капитал от ничего не подозревающих инвесторов в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза, странах ЕС, таких как Германия, Австрия и Венгрия, США и других странах. Многих жертв попросили отправить криптовалюту на кошельки Finiko и, согласно отчету По данным Chainalysis, в период с декабря 1.5 года по август 2019 года пирамида получила биткойнов на сумму более 2021 миллиарда долларов.
Кроме того Доронин, Зигмунтович и Сабировы, еще более 20 человек обвиняются в причастности к массовому мошенничеству. Список включает Лилия Нуриева и Дина Габдуллина а также вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров арестованного в Татарстане. Также была задержана Анна Серикова, исполнительный директор Finiko, более известная под псевдонимом Tiffany.
Как вы думаете, правоохранительные органы ОАЭ также найдут и арестуют Марата Сабирова или других членов Finiko? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/