Два основателя ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии по подозрению в их участии в заговоре по мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.
HashFlare была компанией облачного майнинга, созданной в 2015 году, которая должна была позволить клиентам арендовать хеш-мощности компании для майнинга криптовалют и получения эквивалентной доли ее прибыли.
В то время компания считалась одной из ведущих компаний в бизнесе, но в июле 2018 года закрыла большую часть своих горнодобывающих предприятий.
Однако, согласно заявление Министерства юстиции США со ссылкой на судебные документыts, вся горнодобывающая деятельность, которой руководили основатели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, была частью «многогранной схемы», которая «ограбила сотни тысяч жертв».
Это включало в себя убеждение жертв заключить «мошеннические договоры аренды оборудования» через HashFlare и убеждение других жертв инвестировать в поддельный банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank.
Пара также обвиняется в сговоре с целью отмывания своих «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Прокурор США Ник Браун в Западном округе Вашингтона назвал размер и размах предполагаемой схемы «поистине поразительными».
«Эти ответчики воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, окружающей ее майнинг, чтобы совершить огромную схему Понци», — сказал он.
Основателям HashFlare предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, 16 пунктах электронного мошенничества и одном пункте сговора с целью отмывания денег с использованием подставных компаний и мошеннических счетов и контрактов. В случае признания виновными им может грозить до 20 лет тюремного заключения.
Двое граждан Эстонии арестованы по делу о мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму 575 миллионов долларовhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Уголовный отдел (@DOJCrimDiv) 21 ноября 2022
Материнская компания HashFlares HashCoins OU была основана Потапенко и Турыгиным в 2013 году. HashFlare запустила сервис майнинга в 2015 году. Первоначально он предлагал контракты на SHA-256 (биткойн) и scrypt. ЭТАШ (ETH), ДЭШ и Варианты ZCASH следуют.
Согласно обвинительному заключению, пара утверждала, что HashFlare представляла собой «масштабную операцию по добыче криптовалюты», однако утверждается, что компания занималась майнингом со скоростью менее 1% от заявленной суммы и выплачивала средства путем покупки биткойнов (BTC) от третьих сторон, а не от доходов от добычи полезных ископаемых.
К июлю 2018 г., HashFlare объявил о остановке BTC горнодобывающих услуг, ссылаясь на трудности с получением доходов на фоне колебаний рынка.
Клиенты не были возмещены на оставшуюся часть годовых гонораров по контракту, которые они заплатили авансом. Другие криптоактивы, доступные в портфеле платформы, продолжали работать в обычном режиме.
Обвинения о мошенничестве компании были сделаны, но так и не были доказаны официально.
Последнее публичное сообщение от HashFlare было сделано в 2019 году 9 августа. после где они объявили, что приостанавливают продажу контрактов ETH, поскольку «текущие мощности распроданы».
Компания пообещала возобновить деятельность в «самом ближайшем будущем» и намекнула на дальнейшие анонсы, но о том, что произошло, публично не сообщалось, и HashFlare тихо исчез.
ФБР сейчас расследование дело и ищет информацию от клиентов, которые приняли участие в предполагаемых мошеннических схемах HashFlare, HashCoins OU и Polybius.
Обвинительный акт по 18 пунктам предполагаемой причастности Потапенкоса и Турыгина был возвращен большим жюри Западного округа Вашингтона 27 октября и распечатан 21 ноября.
Источник: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme.