Турция арестовывает активы FTX в стране на фоне продолжающегося расследования

Активы, принадлежащие бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду, были конфискованы Советом по расследованию финансовых преступлений страны, известным как MASAK, после краха его основного бизнеса.

Официальный объявление из турецкого MASAK изложил предварительные выводы и действия, предпринятые против Bankman-Fried после процедура банкротства своего основного бизнеса. MASAK начал расследование 14 ноября.

Коинтелеграф перевел последнее объявление MASAK, в котором были выделены три ключевых момента расследования.

Турецкий следственный орган обнаружил, что FTX не смогла безопасно хранить средства пользователей, присвоила средства клиентов посредством теневых транзакций и манипулировала спросом и предложением на рынке, заставляя клиентов покупать и продавать зарегистрированные криптовалюты, которые не были обеспечены реальными запасами криптовалюты.

В результате этих выводов MASAK арестовала активы Bankman-Fried и аффилированных лиц после того, как обнаружила серьезные «криминальные подозрения» по вышеупомянутым пунктам.

Веб-сайт FTX TR все еще работает, но показывает пользователям только сообщение с инструкциями по получению баланса со счетов. Пользователей просят предоставить информацию IBAN и турецкий идентификационный номер их соответствующих счетов в турецких лирах по ссылке. 

LinkedIn после из FTX TR отметили, что биржа имеет более 110,000 500 пользователей и обрабатывает среднемесячный объем транзакций в размере от 600 до 2022 миллионов долларов США с момента запуска своего мобильного приложения ранее в 27 году. В компании работает XNUMX человек.

В сообщении также отмечалось, что компания пыталась перевести баланс пользователей в FTX TR на их банковские счета.

Связанный: Доля FTX в американском банке вызывает опасения по поводу банковских лазеек

FTX TR управлялся бывшим руководителем Binance, ранее руководившим глобальным ростом бизнеса в Турции, Содружестве Независимых Государств и Европейском Союзе. Cointelegraph связался с бывшим главой FTX TR, чтобы выяснить, знало ли местное предприятие о неправомерных действиях своей материнской компании, и соответствующим образом обновит эту статью.

По данным местных СМИ отчету, веб-сайт FTX ежемесячно привлекал в среднем 187,000 XNUMX уникальных посетителей из Турции, что является шестым по величине показателем в стране. 

В настоящее время FTX проходит процедуру банкротства под руководством нового генерального директора Джона Рэя III. Человек, ответственный за распутывание печально известного краха Enron в начале 2000-х. описал фиаско FTX как худшее, что он видел в своей профессиональной карьере.

Стратегический обзор глобальных активов FTX в настоящее время предпринимаются в рамках процедуры банкротства для максимизации возмещаемой стоимости для заинтересованных сторон.