Двое венесуэльцев и пятеро россиян обвиняются в использовании криптовалюты для уклонения от санкций

Сегодня Соединенные Штаты объявили о закрытии российско-венесуэльской сети, которая использовала Tether (USDT) для торговли вне традиционной банковской структуры, тем самым избегая международных санкций.

Одним из наиболее обсуждаемых геополитических сценариев для криптовалют является их способность обходить обычные финансовые ограничения, наложенные мировыми державами против своих противников, но этот обходной путь становится все труднее реализовать.

Несколько часов назад Министерство юстиции США объявило, что выдвигает обвинения против пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, обвиняемых в поддержании глобальной сети отмывания денег, контрабанды и торговли с компаниями, находящимися под санкциями, в частности с венесуэльской государственной Петролеос де Венесуэла, ЮАР (ПДВСА).

В соответствии с пресс-релизеПрокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка выдвинула 12 обвинений против граждан России Юрия Орехова, Светланы Кузургашевой, Артема Усса, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова и венесуэльцев Хуана Фернандо Серрано и Хуана Карлоса Сото.

Согласно Министерству юстиции, Серрано и Сото способствовали торговле сотнями миллионов баррелей нефти, которые впоследствии были отправлены российским и китайским покупателям при посредничестве Орехова и Усса. Между тем Орехова и Кузургашеву обвиняют в контрабанде военных технологий в Россию в нарушение интересов США.

В документе поясняется, что россияне использовали несколько компаний-посредников для облегчения платежей. Кроме того, они совершили несколько миллионных переводов в криптовалютах, чтобы избежать санкций.

Согласно источникам, цитируемым The Block, Орехов сказал сообщнику: «Никаких переживаний, никакого стресса. Как только начнем швартовку, сразу пересаживаемся. USDT работает быстро, как SMS».

Дело находится в ведении отдела национальной безопасности и киберпреступности Управления. Обвинение возглавил помощник прокурора США Арти Макконнелл. Аресты и обвинения стали результатом совместных усилий правоохранительных органов США, Германии и Италии.

Россия, Венесуэла и Украина: на сцену выходят криптовалюты

PDVSA был санкционирован во время администрации Дональда Трампа вместе с официальной криптовалютой страны, Петро, В результате санкцииСША фактически лишили Венесуэлу возможности установить нормальные торговые отношения с любой страной мира.

В условиях санкций Соединенные Штаты фактически помешали Венесуэле установить нормальные коммерческие отношения с большинством стран мира, поскольку тот, кто торгует с нефтяной компанией, подвергается риску неспособности поддерживать коммерческие отношения с североамериканской державой, а также сталкивается с другими физическими и денежные последствия.

Согласно источникам, цитируемым венесуэльскими СМИ, этот политический шаг принес Венесуэле убытки в размере порядка 240 миллиардов долларов. Главные новости.

Между тем санкции против России усилились после вторжения в Украину. Использование криптовалюты сыграло важную роль в этой войне, так как Украина смогла получить около 100 миллиона долларов, что позволяет закупать военную технику, в том числе жилеты, тепловизоры, продовольствие для войск, средства связи и медикаменты.

Точно так же российские ополченцы получали пожертвования в криптовалюте для поддержки своего дела, хотя и в меньшие суммы— и законодатели всего мира Присоединенные силы чтобы Россия не могла использовать криптовалюты в своих интересах так же, как Украина.