Binance, крупная криптовалютная биржа, тайно получила доступ к банковскому счету, принадлежащему якобы независимому партнеру из США, и перевела значительные суммы денег со счета в торговую компанию, которой управляет генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.
Согласно отчетам за квартал, которые были проверены Reuters, более 400 миллионов долларов было переведено со счета Binance.US в калифорнийском банке Silvergate Bank в эту торговую компанию Merit Peak Ltd. в течение первых трех месяцев 2021 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует отношения между американским подразделением Binance и двумя торговыми компаниями, связанными с основателем компании. Это две компании Sigma Chain и Merit Peak, которые выступают в качестве «маркет-мейкеров» на американской бирже Binance.
Предполагается, что в это может вмешаться Конгресс США. Давайте исследуем.
Сенатор Маршалл заявил, что Конгресс США может провести расследование в отношении Binance
17 февраля агентство Reuters процитировало слова сенатора, заявившего, что Конгресс США должен провести расследование в отношении Binance.US из-за его связи с Merit Peak.
Сенатор Роджер Маршалл заявил изданию: «Здесь происходит что-то подозрительное, что явно не выдерживает проверки на запах… Конгрессу нужны ответы, и Binance.US и Silvergate обязаны предоставить их нам».
После этого отчета Binance.US публично заявила в Твиттере, что Merit Peak работала на ее платформе, но «прекратила всю активность на [Binance.US] в 2021 году».
Хотя Binance.US ранее предоставил Reuters аналогичное замечание в частном порядке, он также развил эту позицию в публичном сообщении в Twitter. В нем говорилось, что единственные люди, имеющие доступ к банковским счетам компании, — это сотрудники Binance.US. Кроме того, в нем заявили, что Merit Peak и другие внешние участники рынка должны честно и открыто конкурировать за скидки.
Binance US также заявила, что никогда не будет обменивать или давать взаймы потребительские средства. Фирма выразила недовольство громкими неудачами в бизнесе, вызванными смешением фондов, вероятно, имея в виду упадок FTX и Alameda Research.
Binance рассчитывает выплатить штрафы за завершение расследований США
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, планирует выплатить денежные штрафы для урегулирования существующих расследований регулирующих и правоохранительных органов США в отношении ее деятельности, сообщил в интервью директор по стратегии компании.
По словам г-на Хиллманна, компания «работает с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие меры нам придется пройти сейчас, чтобы исправить ситуацию». Результат «скорее всего, будет хорошим, а может быть и больше… Мы просто не знаем. Это должны решить регулирующие органы».
Считаете ли вы, что это достаточно серьезная проблема, чтобы привлечь внимание Конгресса и побудить его принять меры против Binance? Занимается ли Binance незаконными действиями, как подозревает сенатор?
Источник: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-conprofital-inquiry-into-connection-with-merit-peak/