Почему Сэм Бэнкман-Фрайд не сидит за решеткой?

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид по-прежнему находится в центре внимания, но не по правильным причинам. 

SEC и Министерство юстиции США расследование опальный основатель и бывший босс рухнувшей криптобиржи, и он был вызван давать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. 

После того, как миллиарды долларов клиентских денег сгорели в «одном из самых резкие и тяжелые обрушения в истории корпоративной Америки», биржа должна 3.1 миллиарда долларов только своим 50 крупнейшим кредиторам. 

Так что неудивительно, что многие зрители спрашивают: почему SBF не за решеткой?

Простой ответ заключается в том, что хотя может показаться очевидным, что он сделал что-то не так, мы все равно не знаем, произошло ли что-то криминальное.

Преемник SBF, Джон Джей Рэй III, наиболее известен тем, что помог распутать крах Enron. По его словам, руководство FTX было крайне некомпетентным, если не преступным. В заявлении о банкротстве Рэй — сказал он «никогда не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации».

Ведутся многочисленные расследования, и пока они не будут завершены, ясно, что SBF в ближайшее время не окажется за решеткой, заявили юристы. Decrypt. 

Это тоже непростой случай: FTX не была типичной компанией, а мир криптографии редко бывает простым.

Хотя американцы потеряли деньги (несмотря на правила и ограничения, известные как геозоны, 2% клиентов FTX были в США), FTX — огромная компания с более чем сотней связанных организаций — базировалась на Багамах. 

«Во-первых, тот факт, что SBF и FTX связаны с Багамскими островами, еще больше усложняет расследование в США», — сказал Чарльз Сламовиц, адвокат, представляющий интересы клиентов Web3. «Во-вторых, прокуроры не так хорошо разбираются в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, что является более новой разработкой. Таким образом, сбор правильной информации для предъявления обвинений является более сложным и непрозрачным. Поэтому, хотя обвинение SBF — всего лишь вопрос времени, расследования для судебного преследования часто требуют времени». 

Томас Горман, партнер юридической фирмы Dorsey & Whitney LLP, которая специализируется на защите расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам и правоприменительных мер, а также уголовных дел о ценных бумагах белых воротничков, согласен с тем, что штаб-квартира FTX на Багамах усложняет ситуацию. 

«Это создает некоторые проблемы, потому что у вас есть разные законы, регулирующие разные аспекты организации», — сказал он. Decrypt. «Это в конечном итоге повлияет на то, за что будет взиматься плата — при условии, что кому-то будет предъявлено обвинение». 

Как бы то ни было, у Багамских островов есть договор об экстрадиции с США, если до этого дойдет.

Горман сказал, что, несмотря на то, что SBF расследуется «всеми, кого вы думаете в Вашингтоне, округ Колумбия», никто не определил, нужно ли выдвигать уголовные обвинения. И если будут возбуждены уголовные дела, пройдет какое-то время, прежде чем кто-то окажется за решеткой. 

В то же время, хотя SBF имеет право хранить молчание, чтобы не оговорить себя, он ничего не говорил, давая несколько громких и тщательно изученных интервью и продолжая публиковать сообщения в Твиттере.

Одна из версий состоит в том, что SBF сейчас проводит «кампанию по обескураживанию», чтобы минимизировать свою вину, утверждая, что он не знал или не понимал, что происходит. Выступая на New York Times Саммит DealBook на прошлой неделе, он заявил он «не смешивал средства сознательно».

Как добавил Сламовиц, «Оптика и общественное мнение остаются неотъемлемой частью криптоэкосистемы при принятии решения о судебном преследовании».

Мириам Баер, заместитель декана и столетний профессор права Бруклинской школы права, рассказала: Decrypt что «SBF в некотором смысле выигрывает от его болтливости. Чем больше он говорит, тем сильнее его заявление о том, что он просто наивный парень, у которого все не в порядке». Она добавила, что федеральные агенты и прокуратура будут тщательно проверять все его заявления на предмет несоответствий и доказуемой лжи.

Если SBF использует некомпетентность как оправдание, купятся ли на это власти? Наблюдателям за отраслью придется подождать и посмотреть.

«Это большая история, которая будет актуальна еще долгое время, — сказал Горман.

Примечание редактора: эта история была обновлена ​​после публикации, чтобы добавить комментарии Мириам Баер.