Конгресс США в настоящее время изучает, какое влияние оказала Binance на крах FTX.
FTX была американской биржей. На самом деле это были две биржи, одна международная, FTX.com, и одна, предназначенная исключительно для рынка США, FTX.US.
Binance также является биржей, хотя и не американской, и у Binance также есть вторая биржа, предназначенная для клиентов из США: Binance.US.
Таким образом, Binance во всех смыслах является прямым конкурентом крупной американской биржи за пределами США.
Однако стоит упомянуть, что компания, управляющая FTX, на Багамах, несмотря на то, что у FTX были все разрешения и лицензии для работы в США. Причем обвал коснулся международной биржи FTX.com, а не американской биржи FTX.US.
Роль Binance в крахе FTX
Ассоциация крах FTX было связано с тем, что управляющая им компания не имела достаточных резервов, чтобы иметь возможность выполнить все заявки на вывод средств, которые поступали к ней после того, как стало известно, что что-то в Финансовая отчетность Alameda Research не складывалось.
Alameda Research была своего рода дочерней компанией группы FTX и имела очень тесные отношения с биржей.
Однако важную роль в порождении этого «банковского бегства» сыграли Binanceи, в частности, его генеральный директор Чанпэн Ч.З. Чжао.
На самом деле, 6 ноября он написал в Твиттере, что из-за появившихся разоблачений Binance решила продать все токены FTT он все еще обладал.
В рамках выхода Binance из капитала FTX в прошлом году Binance получила примерно 2.1 миллиарда долларов США наличными (BUSD и FTT). В связи с недавними разоблачениями, которые стали известны, мы решили ликвидировать все оставшиеся FTT в наших книгах. 1/4
- Чехия 🔶 Binance (@cz_binance) 6 ноября 2022
Неслучайно в тот же день цена токена FTX (FTT) на криптобиржах упала с 25 долларов в предыдущий день до 22 долларов на следующий день.
Также не случайно падение остановилось на уровне 22 долларов, как тогдашний генеральный директор Alameda Research, Кэролайн Эллисон, ответили CZ, заявив, что они готовы купить все токены Binance FTT по цене 22 доллара.
Два дня спустя, когда у FTX уже были серьезные проблемы с выполнением всех запросов на вывод и домен цена ФТТ упал до 4 долларов, CZ снова написал в Твиттере, что FTX обратилась за помощью к Binance, и они решили предложить взять на себя управление биржей в США. «Помогите покрыть кризис ликвидности».
Сегодня днем FTX обратилась к нам за помощью. Существует значительный кризис ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали необязательный LOI, намереваясь полностью приобрести https://t.co/BGtFlCmLXB и помочь покрыть кризис ликвидности. В ближайшие дни мы проведем полный ДД.
- Чехия 🔶 Binance (@cz_binance) 8 ноября 2022
Этого не произошло, потому что в последующие дни, проведя комплексную проверку счетов FTX, Binance объявила, что больше не намерена ее покупать.
В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение https://t.co/FQ3MIG381f.
- Биньон (@binance) 9 ноября 2022
Конгресс США изучает влияние Binance на крах FTX
После промежуточных выборов обновленный Конгресс США, похоже, намерен выяснить, какую роль на самом деле сыграла Binance в крахе FTX.
Республиканский конгрессмен Патрик МакГенри из Северной Каролины заявил, что роль Binance во внезапном крахе FTX будет одним из основных вопросов на декабрьских слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, кандидатом на пост председателя которого является МакГенри.
С одной стороны, возможно, что эти его заявления являются частью продолжающейся пропаганды, направленной на то, чтобы попытаться быть избранным председателем этого комитета, поскольку соучредитель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) очень близок в основном к Демократической партии, и звучит довольно странно, что новоизбранный республиканец, кажется, хочет встать на его сторону.
Однако CZ родом из Китая, хотя и имеет канадское гражданство, а FTX была биржей США. Республиканцы очень заботятся об отечественных компаниях, и у них плохие отношения с китайскими конкурентами, поэтому эти его заявления, которые, кажется, идут в пользу демократа SBF, имеют такой привкус политической пропаганды.
Однако стоит отметить, что хотя FTX подала Глава 11 статус в соответствии с законом США о банкротстве, его штаб-квартира находится на Багамах, настолько, что багамские власти отказались позволить властям США заниматься банкротством.
Это создает дополнительную проблему.
Действительно, расследование Конгресса должно начаться со слушания самого SBF, но последний базируется на Багамах. Проблема в том, что багамские власти, похоже, совсем не рады позволить SBF переехать в США, чтобы быть услышанными Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
Судя по всему, между властями США и Багамских островов ведутся переговоры о заключении соглашения, которое позволило бы последним принять переезд SBF в США.
Таким образом, комитет Палаты представителей по финансовым услугам намерен расследовать как поведение SBF, являющегося гражданином США, так и роль Binance в этом вопросе.
Сотрудники FTX
При этом было обнаружено, что FTX поощряла своих сотрудников вкладывать свои сбережения на ту же биржу., и даже использовать платформу, как если бы это был банк.
Из этой неосмотрительности и из некоторых заявлений SBF в последние дни можно сделать вывод, что стратегия компании заключалась в том, чтобы хранить только часть депозитов клиентов в наличных деньгах, используя другую для своих целей без разрешения клиентов, и что они искали другой доход, чтобы покрыть этот дефицит.
Таким образом, совсем не удивительно, что, столкнувшись с депозитами на сумму около 9 миллиардов долларов, они имел только 1 миллиард долларов наличными для выполнения запросов на снятие средств. Остальные резервы были либо неликвидны, трудноликвидируемы, либо вообще перестали существовать, потому что были израсходованы.
На данный момент даже не удивительно, что они искали новые доходы, чтобы закрыть дыру, даже ценой убеждения своих сотрудников стать расточительными клиентами.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/17/role-collapse-ftx-crash/