WazirX Exchange становится жертвой Эда, активы которого стоят рупий. 64.67 крор заморожено

EУправление правоприменения (ED) провело обыски в отношении одного из директоров M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, которой принадлежит популярная биржа криптовалют Wazirx и издал приказ о замораживании их банковских счетов на сумму рупий. 64.67 крор. В прошлом году агентство обвинило WazirX в нарушении Закона об управлении валютными операциями (FEMA).

3 августа в Хайдарабаде федеральное агентство заявило, что провело рейды против директора Zanmai Lab Pvt Ltd, которой принадлежит WazirX, и заявило, что он «не идет на сотрудничество».

«Из-за отказа директора биржи WazirX от сотрудничества 3.8.2022 августа XNUMX года в соответствии с PMLA была проведена поисковая операция, и было обнаружено, что г-н Самир Мхатре, директор WazirX, имеет полный удаленный доступ к базе данных WazirX, но несмотря что он не предоставляет подробности транзакций, связанных с криптоактивами, приобретенными на доходы от мошенничества с приложением Instant Loan APP», заявил ЭД.

ED отметил, что это действие является частью его расследования отмывания денег против небанковских финансовых компаний (NBFC) и их финтех-партнеров за «хищнические методы кредитования в нарушение руководящих принципов RBI [Резервного банка Индии]».

Согласно ED, чтобы «скрыть право собственности на Wazirx», Zanmai Labs заключила сеть контрактов с Crowdfire Inc. (США), Binance (Каймановы острова) и Zettai Pte Ltd. (Сингапур).

Кроме того, власти утверждали, что Wazirx давал «противоречивые» и «неоднозначные» ответы, «чтобы избежать контроля со стороны индийских регулирующих органов», отметив, что биржа не разглашала криптовалютные транзакции подозреваемых финтех-компаний.

Кроме того, WazirX заявлял, что до июля 2020 года они даже не отслеживали информацию о банковском счете, с которого поступали средства на биржу для покупки криптовалютных активов, сообщает ED, который также отметил, что проверка физического адреса не проводится.

«Нет проверки источника средств их клиентов. ЭДД не делается. Никаких СПО не поступало», — говорится в сообщении.