Была ли доля в размере 11.5 млн долларов в банке с тремя сотрудниками для обхода лицензии?

Появились сообщения о том, что Alameda Research, дочерняя компания FTX, владеет долей в размере 11.5 млн долларов в небольшом американском банке. Некоторые задаются вопросом, не было ли это сделано для того, чтобы обойти процесс получения банковской лицензии.

FTX и Alameda Research сталкиваются с повышенным вниманием по мере того, как появляется больше информации об их финансовых операциях. Alameda, дочерняя компания FTX, владела долей в размере 11.5 млн долларов в небольшом сельском банке в США.

Сделка проверяется по нескольким причинам. Во-первых, аналитики изучают, насколько широко FTX проникла в финансовую экосистему. Во-вторых, что, возможно, более важно, они обеспокоены тем, что биржа могла использовать долю для обхода законов о банковских лицензиях.

ФСБ — один из самых маленьких банков в США, и его доля более чем вдвое превышала его собственный капитал. Он специализировался на сельскохозяйственных кредитах фермерам. Нью-Йорк Таймс переправу что 85% из 84 миллионов долларов депозитов поступило только с четырех счетов. 

Внимание обратится на то, как FTX удалось получить одобрение на покупку доли в банке. NYT заявила, что «ветераны банковского дела говорят, что трудно поверить, что регулирующие органы сознательно позволили FTX получить контроль над американским банком». 

Обходные тактики: ничего нового для FTX

В прошлом FTX использовала обходные пути для обхода процессов лицензирования. Он приобрел Австралийская компания которая уже имела лицензию под названием IFS Markets. Это позволило обойти стандартный процесс получения лицензии на оказание финансовых услуг.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям с тех пор приостановил действие лицензии для обмена в Австралии. Сообщается, что кредиторами биржи являются около 30,000 XNUMX австралийцев. 

FTX также пыталась получить лицензию в крипто-дружественной Швейцарии, но регулятор Finma отклонены приложение. Причины отказа не разглашаются.

Регулятор Дубая отозвал лицензию FTX

FTX также сталкивается с проблемами в других крипто-дружественных регионах. Дубайский орган по регулированию виртуальных активов (VARA) приостановил действие лицензии FTX. биржа рушилась. В качестве основной причины отзыва он назвал банкротство.

Турецкие власти также расследуют мошенничество с бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкман-Фридом и, как сообщается, арестовали его активы. власти Соединенных Штатов Сообщается, что они также преследуют Бэнкмана-Фрида.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.