Регулирующий орган Вермонта подразумевает неплатежеспособность Celsius с 2019 года и требует более тщательного финансового анализа

По мере того, как дело о банкротстве Celsius затягивается, появляется все больше и больше доказательств финансовых нарушений или, по крайней мере, бесхозяйственности.

Предыдущие отчеты уже были указанный что реальное финансовое положение компании намного хуже, чем было заявлено изначально.

Celsius неплатежеспособен с 2019 года, никогда не был достаточно прибыльным

В самом последнем повороте событий регулирующие органы Вермонта охмеленная по делу, утверждая, что на самом деле финансовые проблемы Celsius уходят корнями в 2019 год, несмотря на то, что в то время наблюдался очень сильный бычий рынок.

Документ обвиняет Celsius в несоблюдении законов, регулирующих ценные бумаги, и введении инвесторов в заблуждение относительно безопасности их средств и способности Celsius выполнять обещания, данные потребителям.

Согласно следствию, Крис Ферраро, финансовый директор Celsius, признал в суде, что финансовые проблемы начались с убытков, понесенных в 2020 и 2021 годах, что прямо противоречит предыдущим заявлениям о том, что банкротство компании связано с рыночным крахом 2022 года.

Что еще более важно, Ферраро также якобы заявил, что Celsius никогда не был достаточно прибыльным, чтобы выплачивать обещанную доходность, за счет одних только инвестиций.

«Celsius также признал на собрании 341, что компания никогда не получала достаточного дохода, чтобы поддерживать доходность, выплачиваемую инвесторам. Это свидетельствует о высоком уровне неэффективного управления финансами, а также предполагает, что, по крайней мере, в некоторые моменты времени доходы существующих инвесторов, вероятно, выплачивались за счет активов новых инвесторов».

Хотя эту бизнес-модель часто можно увидеть, когда Uber и другие компании открыто полагаются на венчурный капитал, чтобы остаться в бизнесе, в случае финансовых фирм, обещающих огромные доходы, часто используется определенная фраза, а именно схема Понци.

Celsius обвиняют в манипулировании рынком и повышении цены CEL

Согласно представленному ранее документу, Celsius неоднократно увеличивала чистую позицию CEL, приобретая собственный токен на сотни миллионов долларов. Кроме того, Ferraro также признал, что быстрое снижение цены CEL было основным фактором, способствовавшим неплатежеспособности фирмы.

По словам Итана Маклафлина, поверенного, представляющего штат Вермонт в этом деле, стоимость капитала Celsius упала на сотни миллионов только в период с 13 мая 2022 года по 13 июня.

Хотя — при условии доброй воли со стороны Celsius — это могло быть не чем иным, как обычными инвестициями, в предварительном отчете Маклафлина указывается, что, если токены CEL исключены из подсчета, обязательства компании превышают все доступные активы.

«Если исключить чистую позицию Celsius в CEL, ее обязательства превышают ее активы во всех отчетах о заморозке и предварительных балансах, предоставленных государственным регулирующим органам».

Заявление регуляторов Вермонта было подписано 7 сентября и является еще одним событием, усложняющим продолжающееся дело о банкротстве одного из крупнейших игроков в истории криптовалют.