Минфин США оштрафовал Bittrex Exchange на $29 млн за многолетнее нарушение санкций

Платформа для торговли криптовалютой в Вашингтоне, Bittrex Был оштрафованный сумма в размере 29 миллионов долларов США Министерством финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). 

Фон, помеченный как крупнейший, взимаемый OFAC с платформы для торговли цифровыми валютами, стал необходим, учитывая, что Bittrex не удалось внедрить адекватные программы соответствия, что помогло некоторым из его пользователей избежать установленных санкций. 

Согласно заявлению OFAC, торговая платформа «не смогла помешать лицам, предположительно находящимся в крымском регионе Украины, Кубе, Иране, Судане и Сирии, использовать свою платформу для совершения транзакций, связанных с виртуальной валютой, на сумму около 263,451,600.13 2014 2017 долларов США в период с марта XNUMX года. и декабрь XNUMX года».

Регулятор отметил, что предотвратить этих заблокированных пользователей было бы легко, если бы биржа предотвращала их регистрацию на основании их IP-адресов в момент регистрации. Нарушение FinCEN связано с неспособностью торговой платформы ввести соответствующие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) меры, тем самым создавая слабый канал для отмывания незаконных финансовых доходов.

«Когда фирмы, занимающиеся виртуальной валютой, не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций, включая проверку клиентов, находящихся в санкционированных юрисдикциях, они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США», — сказала директор OFAC Андреа Гаки. «Биржи виртуальных валют, работающие по всему миру, должны понимать, кто — и где — их клиенты. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальной валюты и в других местах, чья неспособность внедрить надлежащий контроль приводит к нарушению санкций».

Казначейство США в течение всего года проявляло большую активность в отношении поставщиков криптовалютных услуг, впервые попав в центр внимания в мае, когда запрещенный криптомиксер, Blender.io и впоследствии, когда это добавленный Tornado Cash в свой список. 

В то время как отрасль не подняла шума по поводу запрета Blender, запрет Tornado Cash был встречен множеством возражений, и все они побудили таких гигантов отрасли, как Coinbase Global Inc, финансировать целевые судебные процессы и пропагандистские акции.

Источник изображения: Shutterstock