Через несколько часов после закрытия криптобиржи FTX и хедж-фонда Аламеда Исследования подала заявление о банкротстве 11 ноября, с биржи были выведены большие суммы средств. Обе фирмы принадлежали Сэму Бэнкманд-Фриду (SBF), который столкнулся с многочисленными обвинениями в мошенничестве до подачи заявления о банкротстве.
Более месяца спустя Министерство юстиции США (DOJ) начало расследование в отношении 372 миллионов долларов, исчезнувших с FTX, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Согласно отчету, расследование Министерства юстиции ведется отдельно от дела о мошенничестве против SBF.
В отчете отмечается, что хотя прокуратуре США удалось заморозить часть украденных активов, это составляет лишь небольшую часть от общего улова.
Остается неясным, был ли взлом FTX работой инсайдера или авантюристического хакера. Согласно отчету, хакеру, если его поймают, может грозить до 10 лет тюрьмы по обвинению в компьютерном мошенничестве.
Согласно отчету, Национальная группа по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции, группа прокуроров, занимающаяся расследованием криптовалют, ведет расследование пропажи средств FTX. Команда сотрудничает с федеральной прокуратурой Манхэттена, которая ведет уголовное дело против опального бывшего криптомагната SBF.
Подробности эксплойта FTX
После нападения главный юрисконсульт FTX США Райн Миллер чирикнул 12 ноября он расследовал «аномалии с движением кошелька». В этот же день он также чирикнул что FTX.US и FTX.com перевели все активы на холодный кошелек в качестве меры предосторожности после подачи заявления о банкротстве. Перемещение активов FTX на холодные кошельки было ускорено в связи с «несанкционированными транзакциями», отметил Миллер.
Reuters переправу 12 ноября, что SBF построила «задняя дверь” в бухгалтерском ПО FTX. В отчете утверждалось, что этот бэкдор позволил SBF перемещать миллиарды средств, не предупреждая сотрудников и аудиторов. В то время отсутствовали активы на сумму от 1 до 2 миллиардов долларов.
В то время как криптомир размышлял о том, был ли эксплойт FTX инсайдерской работой, Ник Перкоко, главный сотрудник службы безопасности биржи Kraken, написал в Твиттере, что им известна личность злоумышленника.
Судебный иск 17 ноября показал, что Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) приказала FTX перевести активы на кошельки, контролируемые регулятором, 12 ноября.
20 ноября FTX признала взлом в Tweet и попросил биржи принять меры к обеспечить средства которые были перемещены «без разрешения». В тот же день, Chainalysis уточнить что сообщения об отправке украденных средств в SCB были неверными. Аналитическая компания по блокчейну добавила, что некоторые средства были отправлены регулирующим органам, а другие были украдены.
Тем временем эксплуататор FTX продолжал перемещать жетоны по разным цепочкам через мосты и обмен украденные активы через децентрализованные биржи. 15 ноября после нескольких обменов хакер стал 35-й по величине держатель Ethereum (ETH), на тот момент державший 228,523 284.82 ETH на сумму XNUMX миллиона долларов.
Стоит отметить, что SBF предъявлены уголовные обвинения в нецелевом использовании миллиардов долларов средств пользователей, что намного превышает 372 миллиона долларов, украденных в результате атаки. Опальный бывший генеральный директор выпущен под залог и ожидает суда в Южном окружном суде США в Нью-Йорке.
Судья, назначенный к делу SBF отказался себя из-за связей между юридической фирмой ее мужа и FTX 23 ноября. Теперь дело будет вести назначенный Биллом Клинтоном судья Льюис Каплан.
Источник: https://cryptoslate.com/us-to-investigate-372-million-stolen-in-ftx-exploit-post-bankruptcy/