Казначейство США ввело санкции против Tornado Cash, миксера виртуальной валюты, после новостей об отмывании денег на сумму более 7 миллиардов долларов в виртуальной валюте с момента ее основания в 2019 году.
Tornado Cash внесен в черный список Минфина США
Сегодня Казначейство наложило санкции на микшер виртуальных валют Tornado Cash, который с момента его создания в 7 году использовался для отмывания виртуальной валюты на сумму более 2019 миллиардов долларов. Миксеры виртуальных валют, помогающие преступникам, представляют угрозу для национальной безопасности США. https://t.co/x8sCXsNzUv
- Казначейство (@USTreasury) 8 августа 2022
По данным Министерства финансов США, санкционированная сумма содержит более 455 миллионов долларов, похищенных хакерской группой Lazarus. Лазарь Групп является бандой киберпреступников, управляемой северокорейским государством. Эта группа уже попала под санкции США в 2019 году. На сегодняшний день это считается крупнейшей известной кражей виртуальной валюты. После этого министерство финансов заявило, что Tornado Cash использовался для отмывания более 96 миллионов долларов со счетов враждебных злоумышленников, полученных в результате ограбления Harmony Bridge 24 июня, и не более 7.8 миллиона долларов в результате ограбления Nomad 2 августа. На данный момент заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон в своем комментарии подчеркнул, что Tornado Cash постоянно игнорировала и не устанавливала надлежащие правила, созданные для предотвращения регулярного отмывания денег для злоумышленников. Он также заявил, что Казначейство будет настойчиво предпринимать агрессивные действия против посредников, которые отмывают виртуальную валюту для злоумышленников и тех, кто им помогает. Кроме того, он заявил, что большая часть движения криптовалюты является законной, ее можно использовать для незаконной деятельности, такой как уклонение от санкции через миксеры, одноранговые обменники, сайты даркнета и биржи. Ранее в мае 2022 года северокорейский режим обвинил правительство Байдена в организации «рэкета против КНДР», неверно истолковав иерархию киберфункций страны. Это произошло после того, как США санкционировали обмен криптовалюты, который помог Пхеньяну украсть миллионы долларов. Tornado Cash — это Ethereum служба смешивания, который обеспечивает скрытность транзакций, не связанную с тюремным заключением, делая их конфиденциальными, используя доказательства zkSnarks и смарт-контракты. Он функционирует путем разделения цепочки в общедоступной цепочке блоков между адресами отправителя и получателя. Микшер может позволить пользователям полностью анонимизировать источник денег и скрытую активность в сети, а также добавить неотслеживаемость. Пользователь вкладывает деньги в смарт-контракт, принимает сообщение в качестве доказательства права собственности на сэкономленную сумму, и контракт засчитывает их в список своих обязанностей. Впоследствии, когда запрашивается вывод средств, пользователь вводит то же сообщение, и смарт-контракты разрешают вывод средств на новый адрес, а затем технология zkSnarks подтверждает, что вывод средств осуществляется из неизрасходованных обязательств, без раскрытия происхождения средств. OFAC — это Управление по контролю за иностранными активами. Они регулируют и применяют санкции против высокопоставленных лиц, включая крупных мировых террористов, тяжеловесов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также финансовую/политическую элиту определенных стран, которые считаются вредными для американских интересов. OFAC следит за тем, чтобы американцы не могли законно вести дела с Кубой, Ираном, Ираком, Северной Кореей и т. д. без определенного разрешения правительства. OFAC ведет список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (список SDN). Вы можете проверить этот список здесь. 8 августа 2022 года Tornado Cash и все адреса кошельков Ethereum, связанные с Tornado Cash и его смарт-контрактами, были добавлены в список SDN OFAC. В результате *любому* физическому лицу США запрещено совершать торговые, финансовые операции или «другие операции» с любым лицом, предприятием или страной на Список SDN. Теперь это включает использование Tornado Cash. Прочие сделки» довольно широк. Правительственный совет говорит, что он может содержать «технические транзакции, такие как загрузка программного исправления от запрещенного объекта». На данный момент гражданам США предположительно запрещено проверять или просто посещать веб-сайт Tornado. Перехват мгновенно устанавливает общий запрет на переводы или транзакции любого рода, касающиеся имущества Tornado Cash. Что касается WBTC, USDC и USDT, мы надеемся, что эмитенты примут все технические меры, чтобы помешать кому-либо перемещать или сохранять эти активы. USDC Circle может быть заморожен на уровне смарт-контракта. Вы можете посетить запрещенный адрес список на Дюне. Торнадо не добавлен *пока*. USDT Tether также может быть запрещен на уровне смарт-контракта Ethereum. WBTC публикуется BitGo. Его товары находятся в Южной Дакоте и Нью-Йорке. Они должны следовать санкциям OFAC или столкнуться с штрафами в миллионы долларов и тюремным заключением для своих руководителей. Мы помним, что у нас нет законного прецедента, и мы не адвокаты, но это не выглядит приятным. Представляется возможным, что нарушение санкций OFAC произойдет, если майнер или валидатор создаст (или подтвердит) блок Ethereum, который включает транзакцию, содержащую один из адресов Ethereum в списке SDN. Тем не менее, как это будет выполнено, темно. Одно из предположений заключается в том, что программное обеспечение клиента Ethereum может быть обновлено патчем, позволяющим майнерам/валидаторам игнорировать зараженные транзакции мемпула, чтобы обойти санкции за нарушение. Цензура транзакций не является широко распространенной, но мы можем наблюдать, как это осуществляется крупными американскими майнерами/стейкерами. Это может быть дерьмом для любого американского капитала, вложенного в доказательство доли Ethereum, поскольку голосование за блоки, включая незаконные транзакции, может быть незаконным действием. Мы надеемся либо на технические контрмеры (добровольный запрет), либо на вывод бизнеса за пределы юрисдикции США. Подводя итог, США готовы использовать самый высокий уровень экономических санкций, обычно направленных против иностранных держав и невероятно деструктивных людей против развития конфиденциальности в криптовалюте. Если вы являетесь гражданином США, любые сделки с Tornado Cash предположительно являются незаконными — например, гранты Gitcoin, работа над проектом, использование или загрузка его программного обеспечения, посещение его веб-сайта и сохранение / выход из смарт-контрактов. Все активы в Tornado по состоянию на 8 августа повреждены. Tether, Circle и BitGo откажутся от залога этих токенов. Не исключено, что токены все равно будут выведены из Tornado и сброшены в пулы ликвидности. Поставщики ликвидности откажутся нести сумку. Существует отдаленный риск того, что коллекции DEX для этих токсичных активов будут занесены в черный список из-за множества предупреждений со стороны эмитентов (Circle, Tether, BitGo). Американские лица, управляющие процессами майнинга или стейкинга Ethereum, возможно, имеют проблемы с законом — эти компании могут подвергать транзакции самоцензуре или перемещаться в офшоры. У протоколов DeFi за пределами DEX, которые взаимодействуют с финансами Tornado, могут возникнуть проблемы с законом, как и у их (базирующейся в США) команды. Заключение В конечном счете, если вы гражданин США с наличными в Tornado: не нарушайте закон, средства того не стоят. Источник: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Что такое Tornado Cash и почему США наложили на него санкции?
Каковы будут последствия санкций для DeFi?
Что это означает для майнеров Ethereum, которые являются гражданами США?
Вас также может заинтересовать
Больше от Altcoin