Министерство юстиции США передает зонд Tether новой команде

Расследование, чтобы определить, совершали ли руководители Tether банковское мошенничество в первые дни существования эмитента стабильной монеты, было переназначено. 

Согласно нескольким сообщениям, теперь расследованием будет заниматься новая команда прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. 

Новая команда после нескольких месяцев безуспешных попыток 

Согласно сообщениям, расследование того, совершали ли представители Tether банковское мошенничество, было передано Министерством юстиции. Переназначение происходит после нескольких месяцев застоя, когда расследование находится в подвешенном состоянии. Согласно источникам, знакомым с последними событиями, расследование в отношении Tether теперь будет возглавлять прокурор США Дамиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка. 

Федеральная прокуратура расследовала вопрос о том, скрывал ли Tether свои транзакции, связанные с криптовалютой, от банков, с которыми он работал в первые дни своего существования. Прокуратура предупредила чиновников Tether, что их могут обвинить в том, что они вводят банки в заблуждение при перемещении средств. Передача происходит после нескольких месяцев юридических споров. 

Необычный ход 

Офис прокурора США Дамиана Уильямса известен как один из самых агрессивных, когда речь идет о преступлениях, связанных с криптовалютами. Недавно офис добился признания вины от человека, связанного с одним из платежных процессоров компании. Решение о передаче дела рассматривается как необычный шаг, особенно после того, как оно достигло такой продвинутой стадии. 

Однако, по словам нескольких бывших федеральных прокуроров, это также подчеркивает правовую неопределенность, когда речь идет о цифровых валютах. Южный округ с его обширным опытом отслеживания денежных потоков в банковской сфере и криптовалюте может иметь решающее преимущество в сборе доказательств и информации. По словам партнера Davis Wright Tremaine Робертсона Парка, дела передаются только в исключительных случаях. Он постановил, 

«Передача дел» происходит нечасто, и каждый раз будут довольно индивидуальные, уникальные обстоятельства. Людям, участвующим в этих расследованиях, предстоит пройти крутую кривую обучения и, вероятно, довольно ограниченному числу людей, обладающих реальным опытом и пониманием».

Расследование Tether 

Сообщения о расследовании Tether появились в прошлом году, и компания назвала их «старыми обвинениями». В то время Тетер заявил, 

«Tether регулярно ведет открытый диалог с правоохранительными органами, в том числе с Министерством юстиции США, в рамках нашей приверженности сотрудничеству, прозрачности и подотчетности. «Мы гордимся своей ролью лидеров отрасли в продвижении сотрудничества между промышленностью и государственными органами в США и во всем мире».

Tether — третья по величине криптовалюта, уступающая только Биткойну и Эфириуму, выступающая в качестве цифровой замены доллара США. Tether позволяет биржам предлагать трейдерам стабильные цены, помогая им избежать волатильности, связанной с криптовалютами, такими как биткойн. Tether заявил, что каждый USDT обеспечен долларом США, хранящимся наличными или другими средствами, такими как казначейские облигации США. 

Первоначальные трудности

Первоначально Tether изо всех сил пытались подключиться к глобальным финансовым рынкам, при этом несколько банков и финансовых учреждений отказывались открывать счета для криптобирж из-за проблем с регулированием. Первоначальные взаимодействия Tether с банками стали достоянием общественности после того, как Wells Fargo & Co заблокировала электронные переводы в Tether через тайваньские банки. Tether подал в суд на Wells Fargo, заявив, что банк знал, что транзакции использовались для получения долларов США, чтобы клиенты могли покупать цифровые токены. 

Со своей стороны, Wells Fargo заявила, что не обязана осуществлять переводы через другие банки. В результате прокуратура в Вашингтоне начала расследование, если Tether открывали банковские счета, используя ложные заявления или отговорки, например, скрывая тот факт, что средства были связаны с криптовалютой. 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.