Расследование FTX Министерства юстиции США конфисковало акции Robinhood на сумму почти 500 миллионов долларов

Чиновники правительства США сообщили на виртуальном судебном слушании в Делавэре, что они будут конфисковывать различные активы, связанные с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX, в том числе акции Robinhood на сумму около 500 миллионов долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван, бывшие владельцы акций

По к судебному иску, Сэм Бэнкман-Фрид и соучредитель FTX Гэри Ван приобрел более 55 миллионов акций Robinhood (HOOD) через холдинговую компанию.

Активы были конфискованы Министерством юстиции США (DOJ). Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван, соучредители FTX, владели активами на сумму около 450 миллионов долларов. Акции Robinhood изъяты Министерством юстиции.

FTX подал заявку наr банкротство 11 ноября и попросил федеральный суд решить, кто является законным владельцем акций Robinhood. Йонатан Бен Шимон, кредитор FTX, банкрот кредитор криптовалюты BlockFi, и Bankman-Fried все говорят, что они являются законными владельцами акций.

Акции находились на брокерском счете ED&F Man со штаб-квартирой в Великобритании.

Согласно судебному документу, активы, связанные с предполагаемыми преступлениями, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, входят в число замороженных активов. 13 декабря Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в совершении этих и других действий.

Акции Robinhood в принципе принадлежали соучредителям FTX Банкману-Фриду и Гэри Вангу через их холдинговую компанию Emergent Fidelity Technologies. Нынешний генеральный директор FTX Джон Рэй III попросил заморозить акции в конце прошлого месяца.

Конечно, Бэнкман-Фрид был против этой идеи, заявив, что он частично требует акции для оплаты своих судебных издержек. В среду правительство США объявило, что забирает несколько активов, которые могут быть связаны с FTX.

Заставят ли правоохранительные органы Бэнкмена-Фрида отказаться от своей собственности?

По словам американского юриста Роберта Шапиро, эти продукты либо свободны от конкурсной массы, либо не подлежат им; поэтому их не нужно замораживать, как большинство активов FTX, пока компания ликвидируется.

Шапиро добавил, что активы, изъятые у нескольких учреждений, должны быть обработаны для конфискации, в частности, упомянув Silvergate, кредитора, тесно связанного с FTX, чтобы помешать преступникам извлекать выгоду из доходов от преступлений.

Позже Брайан Глюкштейн, поверенный FTX из Sullivan and Cromwell, заявил, что эти конфискации не имеют никакого отношения к продолжающемуся Министерству юстиции расследованию дела Bankman-Fried, а скорее к делу о банкротстве FTX как гражданскому делу.

Следите за нами в Новостях Google