Адвокаты США углубляются в финансы DCG: обвинений пока нет

• Прокуроры США начали расследование в отношении DCG и ее дочерних компаний.
• Компания или ее дочерние предприятия не были обвинены в какой-либо незаконной деятельности.
• SEC также начала расследование финансовых операций компании.

по сообщениям, правительство США приняло решение расследовать финансовые сделки венчурной компании Digital Currency Group (DCG).

Примечательно, что подробности расследования сообщила группа людей, знакомых с делом. Группа не желает раскрывать свою личность, поскольку расследование носит конфиденциальный характер.

Американские поверенные Бруклина инициировали свои процедуры для изучения транзакций, через которые прошла DCG, а также комментариев инвесторов по поводу транзакций.

Следует отметить, что следователи не обвиняли ни компанию, ни ее дочерние компании Grayscale и Genesis в какой-либо незаконной деятельности; зонд - это только начальная фаза.

Примечательно, что представитель рассказал о DCG:

DCG придерживается сильной корпоративной культуры и всегда вела свою деятельность законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется расследование в отношении DCG.

Примечательно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также начала расследование коммерческих деталей и финансовых операций DCG и ее дочерних компаний. В качестве первоначальной процедуры представители SEC и прокуратуры потребовали от компании представить документы.

Пока ни прокуратура США, ни SEC не дали ни одного комментария по поводу расследования. Расследование ведется тайно, поэтому текущий статус акта неизвестен.

Кроме того, официальные лица Genesis заявили, что компания поддерживает регулярную связь и сотрудничает с властями и регулирующими органами, когда необходимо расследование.

Сообщение Просмотров: 6