Прокурор США объявил о признании виновным в совершении уголовного преступления на Шелковом пути

Мошенник Silk Road Джеймс Чжун признал себя виновным в краже 50,000 2012 BTC с рынка даркнета Silk Road в XNUMX году.

По данным Министерства юстиции США, Чжун создал 140 транзакций, в результате которых система обработки вывода средств Silk Road внесла 50,000 XNUMX BTC на его девять счетов.

Привести к мольбе Чжун

Признание вины Чжуна последовало за конфискацией примерно 50,676 3.3 BTC (2021 миллиарда долларов) правоохранительными органами в ноябре 200 года в его доме в Гейнсвилле, штат Джорджия. Чжун вносил от 2000 до XNUMX BTC на каждый из своих счетов Silk Road. Затем он сделал серию быстрых выводов средств в течение нескольких секунд после внесения депозита. После этого он перевел эти деньги из Silk Road и объединил их в две большие суммы.

Когда Bitcoin разделение блокчейна для создания Bitcoin Cash хард-форк в 2017 году, Чжун получил 50,000 53,500 BCH. Он конвертировал BCH в биткойны, используя зарубежные биржи. Эта конвертация увеличила его активы в биткойнах до XNUMX XNUMX BTC, которые, по данным Министерства юстиции, называются «доходами от преступной деятельности».

Когда в 2021 году правоохранительные органы провели обыск в доме Чжуна, они обнаружили бумажник ключи от 50,591 53,500 из 600,000 25 BTC в подземном сейфе и компьютерная плата. Кроме того, они конфисковали более 1,004 XNUMX долларов наличными, XNUMX физических биткойнов и несколько драгоценных металлов. Позже Чжун добровольно передал еще около XNUMX биткойнов.

Zhong может столкнуться до 20 лет лишения свободы за свое преступление, приговор будет вынесен 22 февраля 2023 года.

Любопытная волна краж на Шелковом пути

Silk Road был онлайн-рынком даркнета, основанным осужденным преступником. Росс Ульбрихт. В период с 2011 по 2013 год он торговал незаконными товарами за биткойны. В 2015 году присяжные единогласно признали Ульбрихта виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению. С тех пор власти раскрыли как минимум два случая кражи с Шелкового пути, последним из которых стал Чжун.

Когда власти арестовали Ульбрихта в библиотеке Сан-Франциско, они нашли криптоключи только для 174,000 105 BTC (около 614,000 миллионов долларов) из XNUMX XNUMX комиссионных BTC, заработанных за два года работы Silk Road.

Криптоключи — это длинные цепочки букв и цифр, которые разрешают пользователям совершать транзакции в блокчейне. Крипто-пользователь использует закрытый ключ, чтобы потратить крипто. Они используют открытый ключ для отправки криптовалюты. 

Перенесемся в ноябрь 2020 года, криминалистическая фирма Elliptic пятнистый что кто-то переехал 70,000 1 BTC с адреса кошелька 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Считается, что этот адрес принадлежит Silk Road, поскольку в XNUMX году он получил средства с адреса, принадлежащего Silk Road. 

Сообщается, что ключи к 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh циркулировали на хакерских форумах, встроенные в зашифрованный файл. Поскольку Ульбрихт был в тюрьме, он не мог перевести деньги. Вместо этого хакер, вероятно, взломал зашифрованный файл, чтобы получить доступ к средствам. Аналитическая компания Chainalysis установила, что хакер начал переводить средства из Silk Road в свои кошельки в 2012 году. Ни один из журналов Silk Road не содержал их транзакций, что усиливало подозрения в том, что они были работой хакера.

Служба внутренних доходов Министерства финансов США позже конфисковал все средства на сумму 1 миллиард долларов в то время.. 

В 2021 году прокуратура подписал соглашение с Ульбрихомчто деньги, изъятые у хакера, пойдут на реституцию Ульбрихта в размере 183 миллионов долларов. Это списание долга означает, что любые средства, которые Ульбрихт заработает, пока еще находится в тюрьме, он может отправить семье и друзьям. Кроме того, когда он выйдет на свободу, он не будет должен никаких денег.

Следователи усиливают свою игру

В расследовании «Шелкового пути» власти отказались от проверенных методов. Вместо того, чтобы начать с вероятного основания против установленного подозреваемого и использовать ордер на обыск для получения дополнительных доказательств, им нужно было сначала получить доказательства с сайта Silk Road и выследить подозреваемых.

С тех пор следователи внедрили самые современные инструменты отслеживания преступлений, связанных с криптовалютой. 

Хотя криптовалютные транзакции являются общедоступными, следователям часто приходится искать связи между транзакциями и другой интернет-активностью, чтобы выявить подозреваемых. Для этого иногда они действуют под прикрытием в даркнете, используя учетные записи, ранее захваченные властями, чтобы скрыть свою личность. Однако привязка криптовалютных транзакций к отдельным лицам по-прежнему требует значительных технических знаний.

Чтобы восполнить эту нехватку навыков, Федеральное бюро расследований запустило подразделение по эксплуатации виртуальных активов, чтобы предоставить агентам инструменты и обучение для отслеживания потоков средств в блокчейне.

«Даже в киберпространстве Министерство юстиции может использовать проверенный и надежный метод расследования, следуя за деньгами», — сказал Лиза Монако, заместитель руководителя Министерства юстиции, февраль 2022 года.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.