Власти США обращают внимание на пропавшего без вести бывшего руководителя FTX

• Правоохранительные органы США расследуют роль Нишада Сингха в крахе FTX
• SEC, CFTC и SDNY изучают его деятельность на бирже.
• Сингх был техническим директором FTX и имел код для перевода средств FTX.

Правоохранительные органы США наконец-то начали расследование в отношении пропавшего без вести бывшего руководителя FTX Нишада Сингха. отчету от Блумберга. Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Южный округ Нью-Йорка (SDNY) изучают роль Сингха в крахе FTX.

Сингх был техническим директором FTX до того, как компания объявила о банкротстве. И бывший руководитель пропал без вести с тех пор, как платформа рухнула. Тем не менее, хотя Сингх продолжает оставаться вне поля зрения общественности, споры вокруг него продолжают попадать в заголовки газет.

Роль бывшего руководителя FTX

Вскоре после краха FTX стало известно, что Сингх получил кредит на сумму более 500 миллионов долларов от Alameda. Тем временем бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид взял кредит в размере 1 миллиарда долларов от инвестиционного подразделения. Сингх даже владел 7.8% акций ныне обанкротившейся криптовалютной биржи. Он также был активным политическим спонсором, потратив почти 8 миллионов долларов на демократов в избирательном цикле 2022 года.

Кроме того, он был одним из трех руководителей, имевших код для перевода средств FTX. Двумя другими были SBF и Гэри Ван. Примечательно, что если будет установлено, что Сингх участвовал в многолетней схеме обмана инвесторов, прокуратура, как сообщается, предъявит ему обвинение к концу этого месяца.

Более того, этот шаг был предпринят сразу после того, как Сэм Бэнкман-Фрид был привлечен к ответственности за мошенничество с инвесторами. Бэнкман-Фрайд недавно не признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений и мошенничестве на выборах. При этом бывший генеральный директор отправится в суд 2 октября 2023 года, где ему придется доказать свою невиновность во всех обвиняемых преступлениях.

Между тем, два других известных руководителя — Кэролайн Эллисон и Гэри Ван — признал себя виновным своим ролям, что привело к краху биржи. Кроме того, Эллисон и Ван договорились о сотрудничестве с правоохранительными органами. И, возможно, они могли дать показания против Бэнкмен-Фрида во время суда.