Ultimate Bet, преступники USDT, ставки Tron и привязка к 1 доллару

На протяжении всей истории многие сайты онлайн-гемблинга и покера подвергались мошенничеству. Владельцы будут обманывать, завышать шансы на выигрыш, действовать как схема Понци, отказываться обрабатывать снятие средств или просто выходить из мошенничества вообще.

Так, Закон о незаконном применении азартных игр в интернете запрещенный перевод денег на нелегальные игорные сайты и с них, что делает непрактичным для игорного онлайн-бизнеса обслуживание жителей США. Поскольку переводы в долларах США практически невозможны, спрос на устойчивые к цензуре криптовалюты вырос.

USDT и другие криптовалюты удовлетворяли спрос нишевого рынка. Финансовые операции с биткойнами начались в 2011 году; Мастеркоин в 2013 году; Тетер в 2014 году; и Ethereum в 2015 году. Все они быстро нашли применение в онлайн-гемблинге.

Эрик Вурхиз основал SatoshiDICE в 2012 году, сайт азартных игр с шансами, которые были полностью в сети и проверялись с использованием только самого протокола Биткойн. Не сдерживаемый типичными долларовыми и банковскими переводами, SatoshiDICE вскоре после запуска стал одним из самых быстрорастущих игорных сайтов в мире. Вурхиз смог похвастаться миллионами ставок и заработал более 500,000 XNUMX долларов прибыли всего за восемь месяцев.

Связи между Tether, FTX и онлайн-гемблингом

В течение многих лет биржи сообщали БОЛЕЕ Транзакции, деноминированные в Tether, чем любая другая криптовалюта. Действительно, объемы торгов Tether постоянно опережают биткойны. USDT на блокчейне Tron особенно популярен; Трон это в подавляющем большинстве случаев используется для азартных игр. 

Точно так же Tether в течение многих лет был основным номиналом фьючерсов и маржинальных пар с кредитным плечом, похожих на азартные игры, на всех азиатских биржах, включая Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin и Bybit.

Примечательны связи Tether с FTX и индустрией азартных игр. Tether использовал Alameda Research как одного из немногих своих маркет-мейкеров. Бывший юрист покерного сайта Ultimate Bet Дэниел Фридберг присоединился к команде юристов FTX. Фридберг согласился сотрудничать с правоохранительными органами США в отношении FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида.

Фридберг работал в той же компании, что и нынешний главный юрисконсульт Tether Стюарт Хёгнер. Фридберг был исполнительным директором Ultimate Bet, а Стюарт Хёгнер законопроект работает специалистом по комплаенсу в Excapsa. Excapsa владела Ultimate Bet, которая была уличена в мошенничестве со своими клиентами с помощью тайного просмотра в «режиме бога».

У Фридберга может быть доступ к некоторой интересной информации о взаимоотношениях между FTX, Alameda Research и Tether. 

Одна из последних сделок, совершенных с использованием средств клиентов FTX, была крупной. ставка против Tether (USDT) через децентрализованные биржи Aave и Curve с использованием стабильной монеты Circle USDC. Эта ставка заставила USDT ненадолго снизить на несколько центов свою целевую цену в 1 доллар на фоне краха FTX и Alameda.

FTX, Alameda или другая организация, связанная с Tether, также могли делать крупные ставки с использованием USDT в последние часы работы FTX.com. Журналы транзакций биржи за несколько часов до ее банкротства находятся в беспорядке и, возможно, никогда не будут восстановлены.

Прочитайте больше: Подделывал ли Tether документы, чтобы обмануть осторожные банки?

Тесные стычки Tether с законом

Аресты, связанные с азартными играми в Интернете, после 2006 г. включают австралиец, обвиненный Министерством юстиции в отмывании более полумиллиарда долларов для незаконных операций в онлайн-покере. Биткойн не участвовал в отмывании денег — вместо этого австралиец использовал доллары США и внутрибанковскую автоматизированную расчетную палату для отмывания долларовых доходов от своих преступлений. Он использовал несколько подставных компаний для передачи фиата способами, которые, казалось, не имели отношения к азартным играм.

В последующем действия правоохранительных органов целевое крупные покерные сайты, такие как PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker. Канадский сайт азартных игр под названием Ultimate Bet нарушил аналогичные канадские правила и в итоге оказался платить штраф в размере 1.5 миллиона долларов.

Может ли Tether играть в аналогичную игру в кошки-мышки с регулирующими органами США? Как Протос ранее описано на временной шкале Tether и ее дочерней биржи Bitfinex обе организации стали предметом нескольких расследований и судебных исков со стороны регулирующих органов.

• Привязать лихо урегулированный крупное уголовное расследование, проведенное Генеральным прокурором Нью-Йорка.
• Как и штат Нью-Йорк, провинция Онтарио также запретил криптоплатформы от предложения Tether.
• Один иск имеет обвиняют Тетер манипулирования рынком.

Tether заранее не замораживать Адреса, связанные с Tornado Cash, после того, как Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Tornado Cash.

В сентябре 2021 года SEC намекнула о другом расследовании Tether, отклонив запрос Закона о свободе информации на документы, связанные с Tether.

Прочитайте больше: Прозрачность Tether: урок лжи

Пользователи Tether постоянно делают ставки

Недавнее отключение Tether могло быть кратким, мучительным напоминанием о рисках, связанных со стейблкоинами. В конце концов, держатели Tether делают ставки — не только используя USDT для игры в онлайн-покер или покупки заемных средств, но и просто веря, что USDT останется стоить 1 доллар.

Пользователи Smart Tether обычно держат токен только в течение длительного времени, чтобы переводить деньги между объектами. Трудно не чувствовать, что пользователи играют в рулетку в среде, где состояния появляются и исчезают в одно мгновение.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.