Регулятор Великобритании начинает расследование благотворительной деятельности, связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом

Комиссия по благотворительности Великобритании объявила о расследовании в благотворительной организации Effective Ventures Foundation по поводу ее связей с FTX.

По словам чиновника пресс-релизе, благотворительная организация сообщила о своей связи с FTX как о серьезном инциденте, поскольку обанкротившаяся биржа криптовалют была ее «значительным спонсором».

Неминистерский отдел утверждал, что попечители представили RSI и в достаточной степени выполнили свои обязанности и ответственность. Хотя попечители не были замешаны в каких-либо правонарушениях, Комиссия по благотворительности указала на признаки потенциального риска для активов благотворительной организации.

• Комиссия также заявила, что расследование было начато для установления фактов и обеспечения защиты попечителями активов благотворительной организации.
• Он также стремился подтвердить, соответствуют ли операции их обязанностям и обязанностям.
• Расследование должно быть сосредоточено на степени любого риска для активов благотворительной организации. Степень, в которой попечители соблюдают свои юридические обязанности в отношении защиты своей собственности, также находится под пристальным вниманием.
• Он рассмотрит управление и администрирование благотворительной организации попечителями. Это включает отношения между попечителями организации и ее спонсорами.
• Будут также проанализированы выявление конфликтов интересов и управление ими и/или лояльностью.

«Комиссия может расширить объем расследования, если возникнут дополнительные вопросы регулирования. Обычная политика Комиссии после завершения расследования — публиковать отчет с подробным описанием рассмотренных вопросов, предпринятых действий и результатов расследования».

• Расследование было начато 19 декабря после того, как FTX подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в США, а ее бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах.
• Затем опального генерального директора экстрадировали в США, где он лица Мошенничество, отмывание денег и обвинения в нарушении финансирования избирательных кампаний, среди прочего.