Конгресс США должен провести расследование в отношении Binance.US на предмет ее связи с Merit Peak, согласно заявлениям сенатора, которые цитирует Reuters. Февраль 17.
Сенатор Роджер Маршалл заявил изданию:
«Здесь происходит что-то подозрительное, что явно не проходит проверку на запах… Конгрессу нужны ответы, и Binance.US и Silvergate обязаны предоставить их нам».
On Февраль 16 Сообщалось, что Binance.US отправила 400 миллионов долларов со счета в Silvergate Bank торговой фирме Merit Peak в 2021 году. Merit Peak указал генерального директора Binance Чанпэна Чжао в качестве менеджера — и в сочетании с тем фактом, что Binance и Binance.US должны действуют отдельно, эти отношения представляют собой вероятный конфликт интересов.
После этого отчета Binance.US публично заявил, в Твиттере, что Merit Peak работала на своей платформе, но «прекратила всю деятельность на [Binance.US] в 2021 году».
Хотя вчера Binance.US сделал аналогичное заявление в частном порядке для Reuters, он также расширил это заявление в сегодняшнем публичном твите. В нем утверждалось, что только сотрудники Binance.US имеют доступ к банковским счетам компании. В нем также говорится, что внешние маркет-мейкеры, такие как Merit Peak, должны честно и прозрачно конкурировать за скидки.
Binance.US также заявила, что не занимается и не будет торговать или ссужать средства клиентов. Компания дистанцировалась от громких крахов компаний, вызванных слиянием средств — предположительно намеком на провал FTX и Alameda Research.
Глобальное подразделение Binance имело дело с многочисленными вторжениями в регулирующие органы и фактически ожидает выплаты штрафов регулирующим органам США, согласно данным Февраль 15 отчет Wall Street Journal. Тем не менее, Binance.US редко подвергалась такой проверке, за исключением более раннего и продолжающегося расследования SEC по делу Merit Peak.
Binance.US вскоре может столкнуться с более широким вниманием, если сегодняшняя рекомендация сенатора Маршалла будет принята Конгрессом и станет больше, чем частным заявлением.
Маршалл ранее участвовал в расследовании Конгрессом отношений между FTX и Сильвергейт а также законопроект о борьбе с отмыванием денег.
Источник: https://cryptoslate.com/us-congress-may-hold-inquiry-into-binance-us/