Шумиха с FTX продолжается, и на этот раз, что неудивительно, миллионы долларов наличными и активы, принадлежащие бывшему крупному боссу криптобиржи, были конфискованы властями США.
Федеральные власти арестовали активы на сумму 150 миллионов долларов, связанные с FTX соучредитель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, большая часть которого приходится на акции Robinhood, как показал судебный иск в пятницу.
Акции, наличные деньги и другие активы на общую сумму почти 700 миллионов долларов были конфискованы официальными лицами США в связи с продолжающимся расследованием.
Министерство юстиции США сообщило о конфискации акций Robinhood ранее в этом месяце, но в пятницу оно представило более полный список арестованных активов, включая денежные средства, хранящиеся в нескольких банках, и активы, размещенные на бирже криптовалют Binance.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Изображение: Евроденьги
У нового генерального директора FTX руки заняты
Джон Рэй, который заменил Bankman-Фрид в качестве генерального директора, отвечающего за восстановление FTX, пытается вернуть средства, которые вкладчики криптовалютной биржи потеряли, когда компания рухнула в ноябре.
В декабре прошлого года Бэнкману-Фриду было предъявлено восемь обвинений в отмывании денег и мошенничестве, в которых он не признал себя виновным. Двое его помощников в FTX признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают с федеральными властями.
Генеральный директор FTX Джон Рэй. Изображение: Нью-Йорк Пост
Кроме того, прокуратура конфисковала активы почти на 6 миллионов долларов со счетов Silvergate Bank и еще 50 миллионов долларов со счета Moonstone Bank. Согласно судебным документам, со счетов Binance и Binance.US были изъяты нераскрытые суммы.
Право собственности на конфискованные акции Robinhood, оцениваемые примерно в 525 миллионов долларов, оспаривается Bankman-Fried, FTX и неплатежеспособным кредитором криптовалюты BlockFi.
Анонимные доноры залога SBF
В декабре Бэнкман-Фрид был арестован по обвинению в мошенничестве и освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов в ожидании суда. Он отрицает хищение активов клиентов.
В последующем инсайдерском отчете указывалось, что два неназванных лица собрали около 700,000 200,000 долларов для залога SBF. Один человек предложил 500,000 XNUMX долларов, а другой получил финансирование в размере XNUMX XNUMX долларов.
Суд не назвал имена этих лиц, когда адвокаты SBF выразили опасения за их безопасность.
Бэнкман-Фрид сказал в недавнем сообщении в блоге, что он «предложил пожертвовать почти все мои личные акции Robinhood клиентам».
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 991 миллиардов долларов | Диаграмма: TradingView.com
Федеральные власти утверждают, что акции Robinhood были куплены на украденные потребительские деньги.
В мае 2022 года SBF приобрела 7.8% компании путем покупки акций финансовой платформы. Более того, он был единственным владельцем и директором акций, приобретенных через Emergent Fidelity Technologies.
Между тем, Министерство юстиции начало расследование исчезновения активов FTX на сумму 370 миллионов долларов через несколько часов после того, как биржа подала заявление о банкротстве.
Избранное изображение с форума Bigger Pie Forum
Источник: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/