Власти США обвиняют Bittrex в нарушении санкций

• По словам главы OFAC Андреа Гаки, национальная безопасность находится под угрозой.
• Bitmex, биржа криптодеривативов, была оштрафована FinCEN на 100 миллионов долларов в прошлом году.

Bittrex, криптовалютная биржа, расположенная в штате Вашингтон, подверглась обвинениям со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и Управления по контролю за иностранными активами (УКИА) за «116,421 XNUMX явное нарушение программ множественных санкций». 

По данным Минфина, к незаконной деятельности относились «лица, предположительно находящиеся в Крыму, регионе Украины, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии». Общая стоимость транзакций, по данным властей США, составила 263.45 миллиона долларов, что делает их нарушением американских финансовых ограничений на использование криптовалюта.

Проверка нескольких бирж

По словам главы OFAC Андреа Гаки, национальная безопасность подвергается риску, когда поставщики услуг виртуальных активов (VASP) не используют строгое соблюдение санкций.

Гаки заявил:

«Когда фирмы, занимающиеся виртуальной валютой, не могут внедрить эффективный контроль за соблюдением санкций, включая проверку клиентов, находящихся в юрисдикциях, на которые распространяются санкции, они могут стать средством для незаконных действий, которые угрожают национальной безопасности США».

В марте этого года ФинСЕН забили тревогу по поводу возможного использования криптовалюты для уклонения от санкций. Bitmex, биржа криптодеривативов, была оштрафована FinCEN в прошлом году на 100 миллионов долларов за «умышленное нарушение Закона о банковской тайне», обвинения, которые были выдвинуты агентством годом ранее. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в последние годы также активно блокировало приложение для микширования эфира Tornado Cash.

98,830 декабря 30 года Bitgo заплатила OFAC 2020 18 долларов США для снятия обвинений в нарушении санкций. Bitpay, платежный процессор криптовалюты, достиг соглашения с Казначейством 2022 февраля 507,375 года, когда он согласился «перевести XNUMX XNUMX долларов США для погашения своей потенциальной гражданской ответственности». согласно уведомлению OFAC.

Рекомендуется для вас:

Минюст США конфисковал BTC на сумму 22 миллиона долларов у хакера-вымогателя