Переименование Tornado Cash: меняет ли это что-нибудь для пользователей из США?

Несмотря на то, что криптовалюта потерпела фиаско из-за фиаско FTX, Казначейство США изменило основание, которое оно использовало для санкции сервиса микширования криптовалюты Tornado Cash, после того как в судебных процессах утверждалось, что правительство не может обеспечить соблюдение такого запрета на технологию с открытым исходным кодом.

Во вторник, 8 ноября, Министерство финансов — сказал его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) «исключило из списка и одновременно изменило назначение» Tornado Cash. Он расширил свое предыдущее обоснование, подчеркнув, что служба поддерживала северокорейских хакеров, и добавил формулировку, чтобы заявить, что в конечном итоге она поддерживает программу страны по созданию оружия массового уничтожения (ОМП).

Tornado Cash — это платформа конфиденциальности, построенная на блокчейне Ethereum. Он обеспечивает финансовую конфиденциальность, принимая платежи пользователей и объединяя их в один адрес, чтобы скрыть первоначальный источник. С момента запуска в августе 2019 года сервис перемешал более 7.6 миллиардов долларов в эфире, из которых почти 30% были связаны с незаконными деятелями. Chainalysis.

Когда казначейство первый забанил сервис в августе он утверждал, что Tornado Cash запутал движение более 455 миллионов долларов, украденных Lazarus, киберпреступной группой, управляемой правительством Северной Кореи. Его новые санкции включают обвинения в том, что Tornado Cash помогала, спонсировала или поддерживала деятельность Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в области ядерных и баллистических ракет. 

Кроме того, министерство финансов наложило санкции на государственную авиакомпанию Северной Кореи Air Koryo и двух человек — Ри Сока и Яна Чжиёна, которые якобы помогали в доставке частей ракет из Китая в страну.

Казначейство не обеспокоено судебными исками по протоколу с открытым исходным кодом

Изменение статуса OFAC по-прежнему означает, что физическим лицам в США запрещено отправлять или получать деньги через Tornado Cash. Технически единственная разница заключается в том, как Казначейство определяет услугу.

В течение нескольких месяцев после первоначальных санкций Tornado Cash развернулось много споров о том, как и может ли OFAC налагать санкции на кодекс. Это также произвело сдерживающий эффект на разработчиков криптовалют, которые были справедливо обеспокоены тем, что мнение OFAC может стать событием, создающим прецедент.

Coinbase поддержала иск подали пользователи Tornado Cash против Минфина, утверждая, что санкции коснулись невиновных пользователей.

Некоммерческая организация Coin Center, занимающаяся политикой в ​​области криптовалют, подала аналогичный иск, заявив, что Казначейство превысил свои нормативные полномочия поскольку Tornado Cash не является «человеком», а является «инструментом конфиденциальности, находящимся вне чьего-либо контроля».

Питер ван Валкенбург, директор по исследованиям Coin Center, продемонстрировав тем самым что федеральный закон, наделяющий OFAC полномочиями, позволяет ему налагать санкции только на «имущество, в котором есть интерес у какой-либо иностранной страны или гражданина». По его словам, Tornado Cash не подпадает под эту сферу.

Теперь Минфин рассмотрел эту проблему в Часто задаваемые вопросы странице, в которой говорится, что Tornado Cash на самом деле является юридическим лицом, которое может быть указано в соответствии с Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (ИЭЭПА). Услугу можно определить как «партнерство, ассоциацию, траст, совместное предприятие, корпорацию, группу, подгруппу или другую организацию», говорится в сообщении.

Организационная структура Tornado Cash состоит из основателей и ассоциированных разработчиков, которые создали сервис и продвигали платформу для увеличения пользовательской базы, говорится в FAQ. И хотя сами лица не указаны, имущество и интересы Tornado Cash заблокированы.

Валкенбург из Coin Center считает, что изменение названия ничего не меняет.

«Ничто из того, что они объявили, не меняет нашей стратегии в этом судебном процессе», — сказал он в Tweet поздно вторник. 

Он специально обратился к новому часто задаваемым вопросам Министерства финансов о наложении санкций на «организацию», предположив, что OFAC до сих пор не понимает основополагающих принципов дела.

«Эти события подчеркивают произвольный и капризный характер действий Министерства финансов и их продолжающееся непонимание технологии», — добавил он.

На что действительно повлияло переназначение, так это на родной токен Tornado Cash TORN, который на момент написания статьи упал до 4.23 доллара. данные с CoinGecko показал. На пике своего развития в феврале 2021 года монета стоила 436.16 доллара.

По словам Славы Демчука, генерального директора компании AMLBot, последнее обоснование OFAC — это просто игра в силу.

«Вся история с миксерами и анонимностью на крипторынке — не что иное, как попытка регулятора в очередной раз показать свою силу и контроль над участием крипторынка», — сказал он Blockworks.

«Пылевые атаки» должны быть защищены

Известные пользователи криптографии в том числе Джастин Сан, Джимми Фэллон и Шакил О'Нил сообщили, что они были заблокированы протоколами DeFi после отправки случайных сумм эфира через Tornado Cash в ходе «пылевой атаки». Это означало, что обычные пользователи криптовалюты, не совершавшие гнусных действий, не обязательно были в безопасности.

OFAC обновленный FAQ теперь включает положение для таких сценариев, позволяющее людям, получившим «транзакцию по удалению пыли», подать заявку на конкретная лицензия для участия в сделке.

Алекс Пипушев, основатель GTON Capital, считает, что децентрализация Tornado Cash фактически означает, что обслуживание будет продолжаться без помех.

«Несмотря на то, что регуляторы фактически отключили его, они не могут помешать его функционированию. Вы можете блокировать веб-сайты, вы можете заставить майнеров подвергать цензуре транзакции или вы можете занести в черный список адреса, которые взаимодействовали с dApps. Но настоящие децентрализованные приложения все равно не перестанут работать, даже если вы посадите разработчиков в тюрьму», — сказал он Blockworks.
Торнадо Кэш Блог говорится: «Помните — никто не может остановить Tornado Cash. Он навсегда останется неудержимым, защищенным, децентрализованным и устойчивым к цензуре».