Tornado Cash: девелопер арестован в Амстердаме

Похоже, что голландские власти арестовали разработчика Tornado Cash в Амстердаме. Сегодня 29-летний мужчина предстанет перед следователем.

Tornado Cash: голландские власти арестовали подозреваемого разработчика платформы

Ассоциация Служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) и , по имеющимся данным арестовали мужчину в Амстердаме, подозреваемого в том, что он был разработчик Tornado Cash, криптомиксер, обвиненный в отмывании денег и занесенный в черный список США. 

Нидерланды, через Финансовая передовая кибергруппа FIOD (FACT) с июня 2022 года начала уголовное расследование против Tornado Cash., обвиненный в отмывании денег и сокрытии крупных преступных денежных потоков, в том числе в онлайн-кражах криптовалюты (так называемые крипто-хаки и мошенничества).

В частности, FACT полагает, что Tornado Cash был использовался для отмывания средств, украденных в результате хакерских атак группой, предположительно связанной с Северной Кореей. 

Tornado Cash начала свою деятельность в 2019 году и, по данным FACT, с тех пор достигла оборота не менее семи миллиардов долларов. Расследования показали, что через микшер прошло не менее 1 миллиарда долларов в криптовалюте, полученной преступным путем.. Есть подозрение, что люди, стоящие за этой организацией, получили от этих транзакций крупномасштабную прибыль.

Сегодня 29-летний подозреваемый предстанет перед следственным судьей, однако в ФИОД не исключают, что в ближайшее время его подвергнут множественным арестам. 

Санкции OFAC США введены в отношении криптомиксера за отмывание денег 

Первым, кто сбросил «бомбу» на Tornado Cash, стал Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), который ранее на этой неделе требовал , что По состоянию на 7 год криптомикшер использовался для отмывания более 2019 миллиардов долларов в криптовалюте.. 

И действительно, именно по этой причине Tornado Cash в настоящее время находится в черном списке Министерства финансов США по версии OFAC. заявив, что это также будет наказывать те адреса Ethereum, которые взаимодействуют с адресами кошельков, занесенными в черный список. 

С тех пор анонимный пользователь решенный в обмануть некоторых знаменитостей отправив их небольшие суммы ETH с адреса Tornado Cash. 

Как настоящий тролль, в афере участвовал генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, Джимми Фэллон, Puma, обращение, посвященное пожертвованиям Украине, а также известный артист NFT Beeple и комик Дэйв Chappelle. 

Discord-сервер Tornado Cash также отключается

Срочная новость: сервер Discord службы, наиболее часто используемой злоумышленниками, был удален. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО: сервер Tornado Cash Discord был удален.

- Watcher.Guru (@WatcherGuru) 12 августа 2022

После закрытия платформы, внесения ее в черный список Министерства финансов США и мошенничества с анонимными пользователями было принято решение также выключите соответствующий сервер Discord. 

Конкретной причины пока нет, но никакой дальнейшей цели это точно не имело. Если бы оно оставалось активным, сообщество продолжало бы участвовать в такого рода операциях, что сделало бы усилия властей тщетными.