Дамп токенов после листинга Binance вызывает подозрения в инсайдерской торговле

Инсайдерская торговля стала острой темой в криптоэкосистеме, особенно в свете недавнего осуждение брата бывшего менеджера Coinbase. Считалось, что обвинения в инсайдерской торговле были первыми, связанными с криптовалютой, и теперь подозрение вызвал еще один набор адресов кошельков с историей транзакций, связанных с листингами Binance.

Конор Гроган, директор Coinbase, обратился в Twitter, чтобы отметить транзакционную активность нескольких анонимных кошельков за последние 18 месяцев. Анонимные кошельки якобы купили несколько токенов, не включенных в листинг, за несколько минут до объявления о листинге на Binance и сбросили их сразу после объявления.

Первый такой случай произошел в виде токенов Rar, когда один из этих кошельков купил 900,000 XNUMX долларов в Rari за несколько секунд до этого и сбросил их через несколько минут после листинга.

Похоже, что Binance опережает более 18 месяцев.
Я нашел подключенные кошельки, которые:
-Купил Rari за 900 тысяч долларов за несколько секунд до и выбросил через несколько минут после листинга
- Купил ~ 78 тыс. ERN в период с 17 по 21 июня и продал сразу после объявления о листинге.
- Сделал то же самое с TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Конор (@jconorgrogan) 23 января 2023

Другой кошелек, начинающийся с 0x20, купил около 78,000 17 ERN в период с 21 по XNUMX июня и продал сразу после объявления о листинге. Аналогичный сброс токенов наблюдался с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч этих токенов и продал их сразу после объявления о листинге.

*Движение токенов ERN после листинга Binance. Источник: Этерскан*

Аналогичная картина наблюдалась перед листингом токенов RAMP на Binance, когда один из этих кошельков, начинающийся с 0xaf, купил RAMP на 500,000 100,000 долларов за несколько дней, прежде чем отправить токены на Binance через несколько минут после объявления о листинге. Владелец получил прибыль в размере XNUMX XNUMX долларов на сделке.

*Перемещение токенов RAMP из подозрительного кошелька после листинга Binance. Источник: Этерскан*

Еще одна выплата в размере 100,000 XNUMX долларов пришлась на листинг Binance GNO, когда владелец кошелька таким же образом сбросил недавно зарегистрированный токен на рынок.

Дамп токенов сразу после его листинга на Binance принес этим кошелькам сотни тысяч долларов прибыли. Точность сделки указывает на то, что владелец кошелька имеет доступ к инсайдерской информации об этих листингах.

Связанный: «Binance — это крипторынок:» Arcane объявляет победителя биржи 2022 года

Гроган размышляли что это, вероятно, могло быть от «мошеннического сотрудника, связанного с командой листингов, у которого была бы подробная информация об объявлениях о новых активах, или трейдера, который обнаружил какой-то API или утечку промежуточной / тестовой торговой биржи».

Биньонс недавно раскрыла 90-дневную политику продажи токенов для сотрудников, запрещая им или членам их семей продавать какие-либо вновь зарегистрированные токены в указанные сроки. Binance не ответила на запрос Cointelegraph о комментариях.