Су Чжу из Three Arrows опасается возможных уголовных обвинений

Местонахождение соучредителей Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу и Кайла Дэвиса остается неизвестным. Это может быть связано с тем, что они сталкиваются не только с гражданскими, но и уголовный обвинения.

У Су Чжу есть выраженный опасения по поводу возможных уголовных обвинений за то, что они будут признаны «неуважением к суду» после очевидного отказа сотрудничать с назначенными судом ликвидаторами.

Несмотря на серьезность ситуации, похоже, 3AC не сдадутся без боя. 

Су Чжу назвал таиландские уголовные показания под присягой «драконовскими» и утверждает, что ликвидаторы преднамеренно ввели в заблуждение Высокий суд Сингапура относительно структуры 3AC.

Защита Чжу утверждает, что рассматриваемая компания 3AC, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), не имела лицензии в Сингапуре с июля 2021 года. По словам Чжу, ее место заняла другая дочерняя компания 3AC, ThreeAC LTD. Аффидевит показывает, что TACPL перестала выполнять функции управляющего инвестициями как основного, так и вспомогательного фондов в сентябре 2021 года. 

Возможные основания для возбуждения уголовного дела

3AC занимал деньги, чтобы погасить другие кредиты. Если бы они солгали о причине получения этих кредитов или о переводе денег между счетами, им могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве.

Кроме того, после очевидных разногласий во время судебного разбирательства, если Су Чжу будет признан виновным в неуважении к суду, ему и другим должностным лицам TACPL могут грозить штрафы и тюремное заключение.

Назначенная судом ликвидационная фирма Teneo утверждает, что Су Чжу и Кайл Дэвис неоднократно отказывались сотрудничать с усилиями по ликвидации активов 3AC. Чжу отверг эти обвинения. Он утверждает, что юрисконсульт 3AC попытка сотрудничать с ликвидацией, но столкнулись с «травля».

Денежно-кредитное управление Сингапура объявило 3AC выговор за предоставление «ложной или вводящей в заблуждение» информации и в настоящее время расследует, не совершали ли они дальнейшие уголовные нарушения.

Прочитайте больше: Соучредитель 3AC Су Чжу написал в Твиттере впервые после банкротства

Предупреждающие признаки банкротства 3AC  

Еще до публичного краха 3AC фирма показал признаки стресса. Он вложил миллионы долларов в Do Kwon 's LUNA, токен, используемый в качестве противовеса алгоритмической стабильной монете TerraUSD.

3AC все еще удерживал LUNA, когда вся схема рухнули. 3AC заявил что на пике у него было 200 миллионов долларов в LUNA, но другие сообщили что эта цифра достигает 560 миллионов долларов.

Некоторые слухи указывать что 3AC занял деньги у организованных преступных группировок, что может объяснить, почему соучредители скрылись. Адвокаты говорят, что соучредителям также поступали угрозы убийством.

В движении, указывающем на их отчаяние, 3AC проданный $ 40 миллионов в Лидо stETH, чтобы не допустить дефолта по двум кредитам, что, вероятно, усугубит ситуацию с отменой привязки stETH к ETH.

Некоторые кредиторы также обвинили 3AC в том, что она раздула свои бухгалтерские книги, смешав средства клиентов со средствами компании, чтобы компания выглядела в лучшей форме, чем она была на самом деле.

3AC якобы пригрозил бойкотировать Blockchain.com, когда попытался отозвать большую часть кредита в размере 270 миллионов долларов. «Как только это произошло, мы поняли, что что-то не так… Мы твердо верим, что они совершили мошенничество. Нет другого способа заявить об этом — это мошенничество, они солгали», — сказал Лейн Кассельман, сотрудник Blockchain.com.

Кассельман также назвал попытки соучредителей удержать компанию на плаву, беря кредиты для погашения других кредитов, схемой Понци того же типа, что и Берни Мэдофф. пошел в тюрьму за. 

Когда 3AC подала заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка, Су Чжу подал иск на 5 миллионов долларов. Жена Дэвиса, Келли Кайли Чен, подала заявку на 66 миллионов долларов. Они утверждали, что одолжили деньги 3AC, хотя не смогли доказать это, кроме личных показаний. 

Как сообщается, соучредители теперь прячется в Дубае, где они открыли штаб-квартиру 3AC и купили квартиры, когда казалось, что у 3AC все еще дела идут хорошо. У Дубая нет договора об экстрадиции с США или Сингапуром. 

Многие участники криптоиндустрии задаются вопросом, предъявит ли какая-либо мировая власть не только гражданские, но и уголовные обвинения против Чжу и Дэвиса.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google.