Компания Three Arrows Capital получила пощечину от финансового надзорного органа Сингапура

Финансовый регулятор Сингапура объявил выговор трем компаниям Arrows Capital (3AC) за предоставление ложной информации о своей деятельности в стране.

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) заявило, что 3AC превысил порог количества активов под управлением (AuM), которые может иметь инвестиционный фонд в стране. Согласно официальному заявлению MAS, 3AC нарушает свои правила как минимум с июля 2020 года.

Как зарегистрированная компания по управлению фондами (RFMC), 3AC было разрешено управлять активами на сумму не более 250 миллионов долларов от 30 квалифицированных инвесторов. Однако компания превысила допустимый лимит AuM в период с июля 2020 г. по сентябрь 2020 г., а также с ноября 2020 г. по август 2021 г.

В сентябре 2021 года 3AC обновила свой статус RFMC с 2013 года и перевела фонд в офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Компания управляла частью активов фонда в феврале 2021 года, но уведомила MAS о намерении прекратить всю свою деятельность по управлению фондами в Сингапуре с 6 мая 2022 года.

Регулирующие органы Сингапура заявляют, что заявления 3AC о переводе фонда в офшорную организацию были «ложными и вводящими в заблуждение».

«Это заявление вводило в заблуждение, поскольку у 3AC и офшорной компании был общий акционер, мистер Кейси. Су Чжу, который также является директором 3AC».

Письмо с неодобрением от MAS не имеет юридических последствий для компании. Однако недавние события, которые поставили под сомнение платежеспособность 3AC, подтолкнули MAS к более глубокому расследованию того, нарушил ли фонд другие правила. Если расследование будет плодотворным, MAS может возбудить судебный иск против 3AC и взыскать штрафы и другие убытки.

Выговор был вынесен в непростое время для Three Arrows Capital, поскольку суд на Британских Виргинских островах приказал фонд подлежит ликвидации. Ранее на этой неделе Voyager Digital выпущенный примечание о дефолте 3AC после того, как фонд не смог выплатить ссуду в размере 660 миллионов долларов.