Основные выводы
- Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении двух фирм, которые выступают в качестве торговых партнеров криптовалютной биржи Binance.US.
- Обе рассматриваемые фирмы, по-видимому, контролируются генеральным директором и основателем Binance Чанпэном Чжао.
- Binance ранее подвергалась расследованию по другим вопросам со стороны регулирующих органов США, причем два расследования были проведены в 2021 году.
Поделиться этой статьей
По сообщению Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении двух торговых филиалов Binance.US.
Две фирмы находятся под следствием
Под следствием находятся две торговые фирмы — Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd, и обе, как сообщается, связаны с Binance.
Бывшие руководители сообщили Wall Street Journal, что генеральный директор Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, контролировал обе фирмы по состоянию на конец прошлого года. The Wall Street Journal сообщила, что корпоративные документы также подтверждают связь.
Обе компании выступают в качестве маркет-мейкеров на Binance.US, американском отделении криптовалютной биржи.
Сообщается, что регулирующие органы обеспокоены тем, как биржа раскрыла свои связи с этими торговыми фирмами. Хотя Binance заявляет, что маркет-мейкеры могут торговать на своей бирже, она не называет Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd. конкретно.
Представители Binance сообщили Wall Street Journal, что не обязаны сообщать общественности о своей корпоративной структуре, но делятся этой информацией с регулирующими органами, когда их об этом просят.
Binance ранее подвергалась проверке со стороны регулирующих органов
Ранее Binance подвергалась расследованиям со стороны регулирующих органов США. В мае 2021 года Министерство юстиции и Служба внутренних доходов проверили компанию на предмет возможности использования инвесторами биржи для отмывания денег и налогового мошенничества.
Позже, в сентябре 2021 года, сообщалось, что CFTC изучает биржу, чтобы выяснить, не занимались ли ее сотрудники инсайдерской торговлей и манипулированием рынком.
Binance — крупнейшая действующая криптобиржа. За последние 13 часа объем торгов составил 24 миллиардов долларов.
Binance.US была основана в 2017 году из-за проблем с регулированием, из-за которых американские пользователи не могли получить доступ к основной бирже. За последние 315 часа он обработал объем в размере 24 миллионов долларов.
Отказ от ответственности: на момент написания статьи автор владел ETH и несколькими другими криптовалютами.
Поделиться этой статьей
Binance инвестирует $200 млн в Forbes
Binance вкладывает $200 млн в стратегические инвестиции Forbes в преддверии плана издания выйти на биржу через специальную компанию по приобретению в первом квартале 2022 года. Binance Invests…
У Binance есть военный сундук на 1 миллиард долларов для защиты от взлома
Binance поделилась адресами кошельков фонда, чтобы повысить его прозрачность. Binance Secure Asset Fund достигает 1 миллиарда долларов Binance предпринимает большие шаги, чтобы защитить себя от…
Опрос аудитории: выиграйте подписку на $ 360 на Pro BTC Trader
Мы делаем это, потому что хотим лучше выбирать рекламодателей для Cryptobriefing.com и объяснять им: «Кто наши посетители? Что их волнует? » Ответьте на наши вопросы…
Протокол Binance Smart Chain Qubit Finance взломан на 80 миллионов долларов
Qubit Finance, протокол DeFi в Binance Smart Chain, сегодня был использован для получения токенов BNB на сумму 80 миллионов долларов. Взлом Qubit Еще один протокол Binance Smart Chain был…
Источник: https://cryptobriefing.com/the-sec-is-probing-binance-uss-trading-affiliates/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss