Множество искажений Алекса Машинского

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) подал иск Масть против Алекса Машинского, бывшего генерального директора ныне обанкротившейся Celsius Network, за мошенничество с ценными бумагами, отказ от регистрации, неоднократное и постоянное мошенничество, а также неоднократное и постоянное нарушение закона.

В жалобе NYAG утверждает, что Машинский допустил ряд искажений. Здесь мы суммируем конкретные искажения фактов, на которые они ссылаются.

NYAG особо обращает внимание на утверждения Машинского о том, что средства, хранящиеся в Celsius, были в такой же безопасности, как и в банке.

Генеральный прокурор также внимательно изучает случаи, когда Машинский утверждал, что кредитование Celsius под криптовалюту сравнимо с кредитованием ценных бумаг брокерами-дилерами.. В частности, иск указывает на интервью в апреле 2021 года, в котором Машинский заявил, что «единственное различие между» кредитованием ценными бумагами и тем, что делал Celsius, заключается в том, что «Celsius отдает 80%» процентов, заработанных пользователю.

NYAG указывает, что брокеры-дилеры обычно регистрируются в Регулирующем органе финансовой индустрии (FINRA) и должны регистрироваться либо в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), либо в государственном регуляторе ценных бумаг. Celsius не был зарегистрирован ни в одной из этих организаций. Эти организации также обычно застрахованы от банкротства брокера (до предела). У Цельсия не было сопоставимой страховки.

НЯГ также обращает внимание на заявление Машинского о том, что «Celsius берет на себя полную ответственность, если что-то пойдет не так".

Машинский часто рекламировал количество пользователей, которое было у Celsius, утверждая, что «сообщество состоит почти из двух миллионов человек». Однако, хотя у Celsius действительно было около 1.7 миллиона зарегистрированных пользователей, многие из них были неактивны, а в подгруппе учетных записей США две трети учетных записей имели баланс менее доллара.

Кроме того, NYAG утверждает, что, хотя Машинский продолжал заявлять, что «мы не предлагаем никаких кредитов без обеспечения», и предупреждал, что «кредиты без обеспечения будут сопряжены со слишком большим риском», Celsius выдавал беззалоговые кредиты, в том числе обанкротившейся компании Three Arrows Capital (3AC)..

NYAG также утверждает, что Машинский исказил информацию о подверженности Celsius децентрализованным финансам (DeFi). В июне 2022 года Машинский заявил, что «90% нашего бизнеса не имеет ничего общего с DeFi», однако в иске цитируются документы, подготовленные Celsius, которые предполагают, что почти 30% активов инвесторов были развернуты в DeFi.

NYAG также не согласен с заявлением Машинского о том, что Celsius кредитуется только надежными контрагентами. В нем особо подчеркивается, что Equities First не смогла вернуть примерно 500 миллионов долларов залога, который внес Celsius. Он также отмечает, что Celsius кредитовал обанкротившихся 3AC и Alameda Research, в том числе кредитовал токен FTX (FTT).

Более того, даже когда финансовые показатели Celsius ухудшились, Машинский продолжал продвигать его как сильный и ликвидный.

Выступая в мае 2022 года, он сказал: «Celsius сильнее, чем когда-либо, у нас есть миллиарды долларов ликвидности», а через несколько дней он заявил, что Celsius «держится крепко», и сказал: «Мы готовы с ликвидностью».

В этот период NYAG утверждает, что у Цельсия действительно был дефицит более 800 миллионов долларов и был неплатежеспособным. Действительно, согласно NYAG, в протоколе совета директоров Celsius от мая 2022 года конкретно говорится, что «капитал компании близок к нулю».

Прочитайте больше: FTX и Tether оказались ближе к Цельсию, чем кто-либо предполагал

Celsius преуменьшил свои потери Luna

NYAG также утверждает, что Celsius потерял почти вдвое больше, чем заявлял, во время крушения Луны и Терры., и говорит, что это ложно утверждало, что это уменьшило подверженность фондам, которые торговали токенами. На самом деле фирма продолжала давать беззалоговые кредиты 3AC, которая понесла большие убытки в результате краха Terra.

За несколько дней до того, как Celsius закрыл снятие средств, Машинский продолжал изображать финансовое положение фирмы как сильное, утверждая, что «у Celsius есть миллиарды ликвидности» всего за два дня до закрытия снятия средств. За день до того, как Celsius закрыл вывод средств, он обвинил кого-то в Твиттере в распространении «FUD и дезинформации», когда было высказано предположение, что снятие средств в Celsius становится проблемой.

Наконец, NYAG указывает, что, хотя Машинский публично заявил, что «регуляторы изучили шкалу Цельсия, все они ответили утвердительно», реальность такова, что несколько государственных регуляторов уже заявили, что Celsius занимается незаконной деятельностью..

NYAG в своей жалобе на Машинского излагает схему публичных искажений, которые вводили инвесторов в заблуждение относительно истинной природы схемы Celsius.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.