С каждым днем всплывает все больше и больше подробностей о ныне неплатежеспособной криптовалютной бирже FTX, а побочные эффекты становятся все более печальными.
График ниже отслеживает основные события. с Полиция Багамских островов начала расследование в отношении FTX 13 ноября, после того как в результате последних заявлений о банкротстве выяснилось, что Сэм Бэнкман-Фрид и другие руководители получили потребительские кредиты на общую сумму 1.5 миллиарда долларов.
14 ноября — понедельник: тайм-аут.
Спортивные партнерства продолжали падать. Голден Стэйт Уорриорз, команда НБА из Сан-Франциско. приостановил все рекламные предложения, связанные с FTX. Разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри был глобальным послом FTX, а FTX US и ее торговая площадка NFT были официальной криптовалютной платформой «Уорриорз». Все эти сделки прекратили свое существование.
Этот шаг последовал за тем, как команда НБА «Майами Хит» расторгла с FTX соглашение о правах на название своего домашнего стадиона — FTX Arena. Дополнительные партнерские отношения с Высшей лигой бейсбола по размещению логотипа FTX на форме судей и с командой Mercedes-AMG Petronas F1 по добавлению логотипа FTX на автомобили и униформу водителей были прекращены.
15 ноября — вторник: еще одна потеря на FTX
Bankman-Фрид чирикнул в этот день он собирался попытаться «повысить ликвидность, восстановить целостность клиентов и перезапустить» в рамках многодневной беседы. Несмотря на заявление FTX о банкротстве согласно Главе 11, он, как сообщается, вел переговоры с инвесторы, которые могли бы помочь профинансировать 8 миллиардов долларов что компания в долгу перед своими трейдерами и институциональными клиентами, но надпись была на стене.
Криптовалютный кредитор, BlockFi объявила, что, скорее всего, подаст заявление о банкротстве в этот день. Ранее фирма начала предотвращать вывод средств и накануне сообщила о «значительных рисках» для FTX. В какой-то момент в июле FTX планировала сразу приобрести BlockFi за 240 миллионов долларов.
16 ноября — среда: против SBF подан коллективный иск.
Первый Коллективный иск против Банкмана-Фрида было подано в этот день, в котором утверждалось, что неплатежеспособная криптовалютная биржа нарушила закон Флориды, и требовалось возмещение ущерба в размере 11 миллиардов долларов от имени своих клиентов. В иске были названы ряд его высокопоставленных сторонников, в том числе Том Брэди, Жизель Бюндхен, Стивен Карри, Шакил О'Нил, Дэвид Ортис, Наоми Осака, Ларри Дэвид и Кевин О'Лири и другие.
Использование «крупнейших и самых известных маркетологов и знаменитостей было единственным способом добиться успеха этого масштабного мошенничества», — сказал Blockworks один из юристов, стоящих за этим делом.
Также 16 ноября криптокредитор Genesis, дочерняя компания Digital Currency Group, остановлено снятие средств к погашению клиентов и выдаче новых кредитов. Этот шаг привел к тому, что биржа Gemini прекратила обработку выплат для клиентов, использующих программу Gemini Earn в партнерстве с Genesis. Однако в Gemini заявили, что на регулярное снятие криптовалюты это не повлияет.
Кроме того, Vox опубликовал интервью с Банкманом-Фридом, в котором он обвинил во взломе бывшего сотрудника в установке вредоносного ПО на принадлежащем ему устройстве. Он также раскритиковал регуляторов и выразил сожаление о заявлении о банкротстве.
Новый генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III написал в ответ в Твиттере: «Мистер. Бэнкман-Фрид не играет постоянной роли в [FTX], FTX US или Alameda Research Ltd. и не выступает от их имени».
17 ноября — четверг: «Полный провал корпоративного контроля»
Рэй, которого привлекли в качестве ликвидатора, заявил в заявлении под присягой, поданном в суд по делам о банкротстве, что, согласно отчетам FTX, ее дочерняя компания Alameda Research предоставила потребительские кредиты на общую сумму 1 миллиард долларов Банкману-Фриду и более 500 миллионов долларов соучредителю FTX. Нишад Сингх.
луч добавленный какие-то резкие слова. Несмотря на то, что я участвовал в банкротстве Enron: «Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как это произошло здесь. Эта ситуация беспрецедентна: от нарушенной целостности систем и ошибочного нормативного надзора за рубежом до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных людей».
Дополнительная информация по делу подтвердила, что FTX не соблюдала меры безопасности Что касается цифровых активов, они злоупотребляли средствами клиентов, имели неаудированные финансовые показатели и практически отсутствовало управление персоналом.
Местное подразделение FTX на Багамах, FTX Digital Markets объявила о банкротстве защиты в Нью-Йорке в этот день. Он выбрал банкротство согласно Главе 15, в то время как FTX и 134 дочерние компании выбрали защиту согласно Главе 11.
Другая дочерняя компания Digital Currency Group, Grayscale, осознала ценность своих публично торгуемых Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) снизился на 20% 17 ноября. (GBTC) постоянно торгуется с большой скидкой к цене спотовых биткойнов, которыми он владеет, при этом стоимость его чистых активов (NAV) колеблется примерно на 40% ниже стоимости его биткойнов.
18 ноября — пятница: регуляторы Багамских островов контролируют активы FTX.
В заявлении для прессы, опубликованном 18 ноября, органы регулирования рынка ценных бумаг на Багамских островах подтвердили, что они владеют некоторыми активами FTX. бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид сделал это. Они добавили, что не верят в то, что дочерняя компания FTX на Багамах подвергалась процедуре банкротства в соответствии с главой 11 США.
Стоимость активов не была подтверждена, и было неясно, какая часть движения криптоактивов может быть связана с действиями багамских регуляторов.
19, 20 ноября — суббота и воскресенье: по следам хакеров
В эти выходные онлайн-аналитики наблюдали за хакером FTX, получившим прозвище «FTX Accounts Drainer», который обменивал эфир на биткойны. Это привело к тому, что цена эфира начала падать.
Ассоциация хакер перемещал эфир разными лотами — 186 миллионов долларов были переведены в холодное хранилище криптовалют, а 477 миллионов долларов были переведены в эфир и стабильную монету DAI.
20 ноября злоумышленник перевел 50,000 XNUMX ETH на отдельный кошелек, а затем конвертировал их в BTC через renBTC — мост протокола Ren.
Поскольку криптосообщество отслеживало взломанные фонды FTX, FTX настоятельно биржи сотрудничать, останавливая средства и возвращая их в «имущество банкротов».
21 ноября — понедельник: Помогите, пожалуйста.
Данные Etherscan показали, что 180,000 ноября злоумышленник перевел в общей сложности 199.3 21 эфиров (12 миллиона долларов) через 15,000 кошельков. Каждый вновь созданный кошелек получил XNUMX XNUMX ETH.
Разделение общей суммы на более мелкие части (процесс, известный как «цепочка пилинга») не только сбивает с толку следователей, но и позволяет предположить, что злоумышленник в какой-то момент может воспользоваться службой микширования.
Тем временем один пользователь, зарегистрированный как ftx-rekt200k-pls-help.eth, отправил хакеру закодированное сообщение через эфир, утверждая, что потерял деньги из-за краха FTX, и требуя возмещения. Они даже послать 20 транзакций по 0.000001 ETH на адрес хакера.
22 ноября — вторник: SBF снова извиняется, суд заслушивает адвокатов по банкротству
Письмо, которое Бэнкман-Фрид общие С сотрудниками FTX было обнародовано 22 ноября. В его вступительной речи говорится, что он «глубоко сожалеет о случившемся». Финансовый журналист Лиз Хоффман чирикнул скриншоты письма.
Наряду с извинениями и списком залога и обязательств по FTX, Бэнкман-Фрид заявил, что «возможно, еще есть шанс спасти компанию».
Однако он не ответил на обвинения в том, что FTX перенаправляла средства клиентов и корпораций в Alameda Research или что он и другие руководители брали потребительские кредиты.
«Ничто из этого не меняет того факта, что для вас, ребята, все это отстой», — добавил Бэнкман-Фрид.
In первое судебное заседание по банкротству Что касается FTX и ее дочерних компаний, юристы заявили суду, что «значительная сумма активов», принадлежащих FTX, не может быть отнесена к ответственности. По их словам, сейчас FTX имеет общий баланс денежных средств в размере 1.24 миллиарда долларов.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Источник: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline.