Внутренняя история Roger Ver Vs. Конфликт CoinFLEX

Печально известный Роджер Вер вернулся в заголовки по всем неправильным причинам. Как и многие игроки отрасли, биржа деривативов CoinFLEX недавно столкнулась с финансовыми проблемами. Удивительно, но во всем обвинили Роджера Вера и начался цирк. К счастью для нас, Китайский журналист Колин Ву освещал «Все детали инсайдерской информации через источник, близкий к ситуации» в его информационном бюллетене. Однако, как видите, это анонимный источник. Итак, отнеситесь к истории, которую мы собираемся проанализировать, с долей скептицизма. 

Краткое изложение ситуации по Ву:

«24 июня 2022 года биржа CoinFLEX объявила, что приняла решение приостановить вывод средств пользователями, и впоследствии цена токена платформы FLEX резко упала с 4.30 доллара до менее чем 1.50 доллара за четыре часа. В то же время FlexUSD, стейблкоин платформы, также начал снижать привязку, и цены упали до 0.23 доллара».

Самое смешное, что обе организации явно вели совместный бизнес. 14 мая Роджер Вер написал в Твиттере: «Выплата процентов по FlexUSD от CoinFLEX на пути к тому, чтобы стать стабильной монетой по умолчанию для всей экосистемы SmartBCH, если USDT и USDC не будут двигаться быстро». Как все так быстро испортилось? Вот о чем эта статья. 

Выплата процентов #FlexUSD by @CoinFLEXdotcom находится на пути к тому, чтобы стать стабильной монетой по умолчанию для всего @SmartBCH экосистема, если #USDT & #USDC не двигаться быстро.https://t.co/HG14Ik6U0o

- Роджер Вер (@rogerkver) 14 мая 2022

Роджер Вер Против. CoinFLEX, игра за игрой

История начинается с того, что CoinFLEX объявляет своим партнерам, что они «открыли специальный счет для Роджера Вера». Характеристики счета гарантировали, что Роджер Вер «не будет немедленно ликвидирован, если он упадет ниже поддерживающей маржи, а скорее ему будет предоставлено достаточно времени, чтобы сделать маржин-колл». Здесь нет ничего особенного, этот человек - состоятельный человек, таких сделок пруд пруди в крупных финансах. 

В качестве гарантии Роджер Вер предложил «маржу в BCH» на сумму «около 400 долларов». Затем произошел обвал Terra, и весь крипторынок рухнул. К тому времени, когда CoinFLEX «столкнулся с кризисом ликвидности», Bitcoin Cash стоил около 120 долларов. Это все еще в этом ценовом диапазоне на момент написания. Здесь все становится безумным. Самое большое откровение истории Ву находится в конце этого абзаца.

«Если бы это было все, CoinFLEX смог бы покрыть свой дефицит. Однако до этого CoinFLEX выпустила собственный стейблкоин FlexUSD, как и другие биржи. В этот момент CoinFLEX использовал FlexUSD для покупки большого количества FLEX на вторичном рынке и открыл короткую позицию для хеджирования спотовой цены. Однако контрагентом по этой короткой позиции также был Роджер Вер!»

Как мы видели, это происходило снова и снова, «когда было сделано объявление об ограничении вывода средств, общие средства CoinFLEX начали циклически падать». И разразился весь ад. 

График цен BCH на Coinbase | Источник: BCH/USD на TradingView.com

Тотальная война в Твиттере

27 июня генеральный директор компании Марк Лэмб написал в твиттере, «CoinFLEX принял решение прекратить снятие средств пользователями 23 июня, вскоре после того, как давний клиент CoinFLEX стал отрицательным. Сразу же после этого начал распространяться слух о том, что Роджер Вер был тем самым «давним клиентом».

Недавно ходили слухи
распространение того, что я не выполнил свои обязательства по
задолженности перед контрагентом. Эти слухи
являются ложными. У меня нет только долгов
этому контрагенту, но этот контр-
сторона должна мне значительную сумму
деньги, и я в настоящее время ищу
возврат моих средств.

- Роджер Вер (@rogerkver) 28 июня 2022

Лидер Bitcoin Cash перешел в наступление и написал в Твиттере заявление, явно написанное юристом. «В последнее время ходят слухи, что я не выполнил свои обязательства по долгу перед контрагентом. Эти слухи ложны. У меня не только нет долга перед этим контрагентом, но этот контрагент должен мне значительную сумму денег, и в настоящее время я добиваюсь возврата своих средств». Как эти два утверждения могут быть правдой? Помните, что «контрагентом по этой короткой позиции также был Роджер Вер!»

У него был большой опыт ранее пополнения маржи и соблюдения маржинальных требований в соответствии с этим соглашением. Мы часто разговариваем с ним по телефону об этой ситуации с целью ее разрешения. Мы все еще хотели бы решить это.

- Марк Лэмб? (@MarkDavidLamb) 28 июня 2022

Однако у Марка Лэмба этого не было. Несмотря на то, что обе стороны вели переговоры, Лэмб написал в Твиттере: «CoinFLEX также категорически отрицает, что у нас есть какие-либо долги перед ним». Кроме того, «Роджер Вер должен CoinFLEX 47 миллионов долларов США. У нас есть письменный договор с ним, обязывающий его лично гарантировать любой отрицательный капитал на его счете в CoinFLEX и регулярно пополнять маржу».

Даже если CoinFLEX прав в данном случае, нужно ли им было выносить свое грязное белье на публику?

Роджер Вер Против. CoinFLEX, последствия

Вернемся к информационному бюллетеню Колина Ву:

«В конце концов, позиция Роджера Вера была полностью изношена и превратилась в отрицательный капитал, в то время как CoinFLEX остался с большим количеством делистинговых FLEX. Выяснилось, что CoinFLEX понесла реальные убытки в размере 120 миллионов долларов, включая убытки от депривязки стейблкоина FlexUSD и потери при выводе средств (менее 10 миллионов долларов) из-за краха кроссчейн-моста SmartBCH, который был построен от CoinFLEX».

И дело в том, что, даже если долг Роджера Вера стал причиной этого, у команды управления рисками CoinFLEX есть несколько вопросов, на которые нужно ответить. «Роджер Вер стал чуть ли не единственным контрагентом биржи, и этот единственный контрагент имел привилегию вовремя не пополнить маржу», — заключает Ву. Это была неудачная последовательность событий, но обе стороны подписали эти сделки, и обе стороны обратились в Twitter, чтобы решить то, что должно было быть частным делом. 

Позор всем вокруг.

Избранные изображения Герд Альтманн от Pixabay | Графики по TradingView