Во вторник Binance был назван одним из трех крупнейших контрагентов криптобиржи Bitzlato в Министерстве финансов США. заказ это не позволяет любому подпадающему под покрытие финансовому учреждению отправлять средства в относительно неизвестную фирму.
Основной владелец Bitlatzo Анатолий Легкодымов по прозвищу «Гэндальф» был арестован и обвиняемый Министерством юстиции (DoJ) во вторник в Восточном округе Нью-Йорка. Его обвиняют в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Казначейство имеет указанный что он является «основным предприятием по отмыванию денег» и имеет связи с российскими незаконными финансами.
Лиза Монако, заместитель генерального прокурора, сегодня заявила, что это обвинительное заключение является доказательством того, что они «применяют всю силу Министерства юстиции против незаконных субъектов и организаций, поддерживающих киберпреступников».
Прочитайте больше: Что происходит с фондом восстановления Binance на 2 миллиарда долларов?
Тесные связи между Bitzlato, Binance и Hydra
Согласно приказу Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), тремя основными контрагентами Bitzlato были Binance, связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и предполагаемая схема Понци «The Finiko». FinCEN оценил эти три по общему количеству биткойнов, полученных Bitzlato в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года.
Последние действия, предпринятые Минфином, вероятно, возможны благодаря конфискации записей, связанных с рынком даркнета Hydra. В приказе Минфина говорится, что «заметный процент» Бизнес Битцлато возник из Гидры. — около 6-8% всех его сделок за два года.
«Bitzlato обработала более 1.46 миллиона прямых переводов с [Hydra] в период с мая 2018 года по начало апреля 2022 года, что представляет собой транзакционный поток почти на 20,000 XNUMX BTC…», — говорится в приказе.
Для сравнения, у Binance было больше Отток за последний день, чем общее количество транзакций, когда-либо обработанных Bitzlato.
Предыдущий анализ Crystal Blockchain показал, что Binance также была большой контрагентом Hydra с сделками между организациями на сумму 780 миллионов долларов. Расследование Министерства юстиции по поводу возможного отмывания денег в Binance все еще продолжается.
Hydra обработала миллиарды в криптовалюте благодаря Bitzlato
Bitzlato — криптовалютная биржа, зарегистрированная в Гонконге, которой управлял Легкодымов, гражданин России. По данным властей США, Bitzlato действуют чрезвычайно слабые процедуры когда дело дошло до соблюдения законов «знай своего клиента» (KYC). Криптовалютная биржа, по-видимому, даже рекламировала, что «вам не требуется KYC для торговли».
«Известно, что все трейдеры — мошенники», — как сообщается, сказал Легкодымов, заявив, что, по его мнению, «90% не торгуют» под своим законным именем. В свою очередь, на сайт стекались преступники, в частности пользователи Hydra.
- Bitzlato считается вторым по величине контрагентом Hydra.
- В общей сложности ФБР утверждает, что на счету Bitzlato с Hydra было 170.6 миллиона долларов в криптовалюте.
- Дополнительные 316.3 миллиона долларов были отправлены Hydra прямо или косвенно из Bitzlato.
Прочитайте больше: Торговая площадка Dark Web Hydra теперь обработала криптовалюту на 3.2 миллиарда долларов.
В жалобе утверждалось, что с мая 2018 года Bitzlato провела криптовалютные транзакции на сумму около 4.58 миллиарда долларов. «Значимая» часть как сообщается, прибыл из США.
По данным ФБР, через биржу прошло не менее 15 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с атаками программ-вымогателей.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/