Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда проверяет местное отделение Zipmex по поводу его программы заработка из-за подозрений, которые, по всей видимости, включают то, как компания представляла произведенные ею процентные выплаты.
Согласно письму, отправленному Тайские регуляторы и адресованный 28 декабря руководителю подразделения Zipmex в Таиланде Акалару Йимвилаю, возникают вопросы. тайский сторожевой пес обвиняет Zipmex в запуске программы заработка (ZipUp/ZipUp+) без одобрения.
В письме регулятор сослался на раздел 26 Чрезвычайного указа Таиланда о бизнесе с цифровыми активами, в котором указаны наказания от штрафов до тюремного заключения. заявил что любой, кто управляет фондами, связанными с цифровыми активами, должен получить лицензию Министерства финансов страны.
Регулятор заявил, что Zipmex использовала Babel Finance для управления цифровыми активами клиентов в рамках программы заработка.
Яблоко раздора
Деятельность Zipmex попала в поле зрения следственных органов после того, как компания опубликовала письмо о раскрытии информации от 30 ноября; Zipmex проинформировала спасательного инвестора V Ventures, что Zipmex Таиланд вышла за рамки того, что первоначально заявила о программе.
Хотя компания сначала утверждала, что просто использовала средства, выделенные на маркетинг, для оплаты программа заработка «Бонус», письмо о раскрытии информации показывает, что он, возможно, также использовал и управлял потребительскими деньгами, что потребовало бы одобрения регулирующих органов со стороны правительства Таиланда.
Согласно сообщению компании, SEC Таиланда также выразила обеспокоенность по поводу ZLaunch и, возможно, ZipLock как сервисов ставок, и что Зипмекс лицензии не обеспечивают покрытие ставок.
В связи с запросами регуляторов о деятельности криптовалютной биржи Zipmex отклонила все запросы на комментарии.
С другой стороны, тайская SEC дала Zipmex срок до 12 января для официального ответа на письмо со строгим обещанием продолжить дальнейшие действия. действия в случае, если Zipmex не работает по умолчанию.
Источник: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/