Tether наносит удар по WSJ из-за «устаревших обвинений» в поддельных документах для банковских счетов

Компания, стоящая за стейблкоином Tether (USDT) отверг отчет The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждалось, что он был связан с организациями, которые подделывали документы и использовали подставные компании для обеспечения доступа к банковской системе.

3 марта WSJ переправу об просочившихся документах и электронных письмах, предположительно раскрывающих, что организации, связанные с Tether и родственной биржей криптовалюты Bitfinex, подделывали счета-фактуры и транзакции и прятались за счет третьих лиц, чтобы открывать банковские счета, которые в противном случае они, возможно, не смогли бы открыть.

3 марта заявление, Tether назвал выводы отчета «устаревшими утверждениями давнего прошлого» и «совершенно неточными и вводящими в заблуждение», добавив:

«Bitfinex и Tether имеют программы соответствия мирового уровня и соблюдают применимые юридические требования по борьбе с отмыванием денег, знай своего клиента и финансированию терроризма».

Далее фирма заявила, что она «гордится» партнером правоохранительных органов и «регулярно и добровольно» помогает властям в Соединенных Штатах и за рубежом.

технический директор Tether и Bitfinex, Паоло Ардоино, 3 марта написал в Твиттере, что в отчете есть «дезинформация и неточности», и намекнул, что WSJ — клоуны.

Я на годовщине PlanB в #лугано
Столько энергии и людей, которые хотят поговорить о #Bitcoin
Пока я был на сцене, я услышал какие-то клоунские гудки, уверен, что это был WSJ.
Как всегда куча дезинформации и неточностей. Бедняги, должно быть, им тяжело, но им нужны лучшие средства массовой информации.
— Паоло Ардоино (@paoloardoino) 3 марта 2023

Коинтелеграф связался с Tether и Binfinex для комментариев по поводу отчета и их заявления, но не получил ответа на момент публикации.

В отчете WSJ утверждается, что Tether и Bitfinex скрыли себя

В отчете WSJ излагаются — через отчет об утечке электронных писем и документов — очевидные сделки Tether и Bitfinex, направленные на то, чтобы оставаться на связи с банками и другими финансовыми учреждениями, которые, в случае потери, будут «экзистенциальной угрозой» для их бизнеса согласно судебному иску, поданному пара против банка Wells Fargo.

В одном из просочившихся электронных писем говорится, что посредники фирмы в Китае пытались «обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты для каждого депозита и снятия средств».

*Скриншот заголовка из Wall Street Journal. Источник: Wall Street Journal*

В отчете также содержались обвинения в том, что Tether и Bitfinex использовали различные средства для обхода контроля, который ограничивал бы их доступ к финансовым учреждениям, и имели связи с фирмой, которая, среди прочего, якобы отмывала деньги для террористической организации, признанной Соединенными Штатами.

Между тем, человек, знакомый с этим вопросом, также сообщил WSJ, что Tether находится под следствием Министерства юстиции (DOJ), возглавляемого прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка. Характер расследования установить не удалось.

Связанный: Silvergate закрывает сеть обмена и выделяет $9.9 млн BlockFi

За последние несколько месяцев Tether столкнулся с многочисленными обвинениями в правонарушениях, и недавно ему пришлось преуменьшить значение отдельного отчета WSJ в начале февраля, в котором утверждалось, что четверо мужчин контролировали примерно 86% фирмы с 2018 года.

Точно так же ему пришлось бороться с тем, что он назвал «FUD» (страх, неуверенность и сомнение) из отчета WSJ за декабрь 2022 года. относительно его обеспеченных кредитов и впоследствии обязался прекратить кредитование средств из своих резервов.