Сообщается, что Министерство юстиции США (DOJ) расследует очевидный взлом криптовалютной биржи FTX на сумму 372 миллиона долларов, поскольку 11 ноября она подала заявление о банкротстве.
Блок аналитики блокчейна Elliptic первоначально сообщил, что 663 миллиона долларов в различных криптовалютах, принадлежащих FTX, подозрительно находятся в движении. Переводы на сумму 180 миллионов долларов оказались отправкой FTX средств в холодное хранилище, в то время как предполагаемые хакеры быстро обменяли оставшиеся 477 миллионов долларов на эфир и стейблкоин DAI.
Генеральный директор FTX Джон Джей Рэй III подтвердил взлом на следующий день и сказал, что компания связалась с правоохранительными органами по этому поводу. Стоимость криптовалюты, потерянной в результате инцидента, с тех пор упала до 372 миллионов долларов, согласно Bloomberg, который ссылается на документы о банкротстве.
Сообщается, что это последнее расследование не связано с существующими делами о мошенничестве в отношении бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида. Расследование Министерства юстиции может отправить хакера в тюрьму на срок до 10 лет, если его признают виновным по пока еще гипотетическим обвинениям, связанным с компьютерным мошенничеством.
Начальник службы безопасности Kraken первоначально заявил, что бирже известно о личности нападавшего, однако позже появился вернуться к этим претензиям.
Сам Бэнкман-Фрид также предложено в интервью что хакером может быть кто-то из FTX или кто-то, кому удалось установить вредоносное ПО на компьютер бывшего сотрудника.
«Я сузил список до восьми человек. Я не знаю, какой именно», — сказала Бэнкман-Фрид YouTube-блогеру Тиффани Вонг.
Опальный предприниматель, который в настоящее время находится под залогом в Калифорнии, руководил FTX, когда она , по имеющимся данным за эти годы направила 10 миллиардов долларов клиентских средств в дочернее торговое подразделение Alameda Research. По оценкам юристов, FTX должна средства до одного миллиона пользователей, при этом 50 крупнейших кредиторов из своего кармана получили около 3.1 миллиарда долларов.
Бэнкман-Фрид теперь сталкивается с федеральное обвинительное заключение по восьми пунктам включая обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг. «Это одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
Бывшие руководители FTX и Alameda Гэри Ван и Кэролайн Эллисон признал себя виновным к федеральным уголовным обвинениям и сотрудничают с властями в проведении дальнейших расследований.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram.
Источник: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds