Южнокорейские регуляторы нацелились на Bithumb в новом расследовании

Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb находится под «специальным налоговым расследованием» Национальной налоговой службы страны (NTS). отчеты.

Сообщается, что 10 января налоговые агенты совершили налет на штаб-квартиру биржи в столице страны Сеуле в рамках расследования соблюдения требований. Власти изучают возможность уклонения от уплаты налогов, изучая внутренние и международные транзакции Bithumb Korea, Bithumb Holdings и ее дочерних компаний.

Агенты также изучают возможное уклонение от уплаты налогов, связанное с владением Bithumb.

Расследование было проведено 4-м бюро расследований региональной налоговой службы Сеула, которое специально расследует «специальные налоговые расследования», а не стандартные.

Ранее в 2018 году NTS проводила специальное налоговое расследование Bithumb, в результате которого она получила около 64 миллионов долларов подоходного налога.

Это развитие происходит после бывший председатель Bitchumb Ли Чон Хун был оправдан 3 января в размере 70 миллионов долларов США по обвинению в мошенничестве.

Связанный: Город Пусан исключает глобальные криптобиржи из своих планов цифрового обмена

30 декабря, незадолго до оправдательного приговора, Пак Мо — исполнительный директор крупнейшего акционера Bithumb — был найден мертвым. Он был подозревается местными властями в растрате и манипулирование ценами на акции.

Смерть руководителя стала последней в череде криптомиллиардеры, которые умерли в течение месяца друг от друга, в том числе Соучредитель MakerDAO Николай Мушегян и соучредитель Amber Group Тяньтян Кулландер, среди прочих. Некоторые в сообществе указали на тот факт, что они произошли примерно в то же время, что и падение FTX.

Регуляторы по всему миру были внимательно следить о криптоиндустрии в свете беспорядков, которые с тех пор охватили пространство.